El uso de criptomonedas es cada vez mas popular entre los delincuentes latinos

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América Latina podría ser la tormenta perfecta para el florecimiento de las criptomonedas como una herramienta que construya las bases para una nueva economía y una nueva sociedad. La transparencia, inmutabilidad y la filosofía de que “el código es ley” son fortalezas tecnológicas que muchos entusiastas promocionan con optimismo.



Pero no todo son rosas en el criptomundo latinoaméricano, y lamentablemente los delincuentes y criminales ya están comenzando a mutar para adaptarse a esta innovación.

Un estudio de la firma de ciberseguridad IntSights —en colaboración con CipherTrace Scitum— titulado “El Lado Oscuro de América Latina” reveló que las bandas de delincuencia organizada, especialmente los carteles de la droga, están recurriendo al uso de criptomonedas para mantener un flujo constante de fondos, crear nuevas estrategias de evasión legal y desarrollar nuevos métodos para llevar a cabo sus crímenes.



Para realizar el estudio, las empresas recurrieron a varias fuentes aglomeradas en lo que se conoce como la Plataforma ThreatCommand. Entre las fuentes analizadas se mencionan bases de datos restringidas, sitios de la Deep web y darknet, resultados de búsqueda con herramientas especializadas, y procedimientos de inteligencia realizados por personal especializado en contacto directo con hackers y ciber criminales.

Los criminales latinos mutan para adaptarse al ecosistema cripto

El informe revela que uno de los problemas fundamentales por los que América Latina es un caldo de cultivo de ciber delincuentes es debido a las laxas —o nulas— políticas legales en materia de protección de datos y transacciones realizadas fuera del espectro del mundo financiero tradicional.

El informe menciona que a nivel mundial, Latinoamérica es una de las peores regiones en materia de combate al lavado dinero, algo que los delincuentes están aprovechando gracias a las criptomonedas:

“La financiación de amenazas está evolucionando en América Latina a medida que los grupos de crimen organizado recurren a la criptografía para lavar grandes cantidades de dinero y se sumergen en la oscura red para encontrar hackers a sueldo. Los países de América Latina encabezan la lista de las peores naciones del mundo para el lavado de dinero … Los grupos de crimen organizado y los cárteles de la droga en América Latina están aprovechando los avances tecnológicos en la banca digital y las transferencias de dinero”

Para llevar a cabo sus fechorías, las bandas delictivas recurren a diversos servicios, entre los que se cuentan:

  • Servicios de coinjoin o mezclado de criptomonedas: Los criminales envían fondos a un servicio en el que varias partes también depositan sus fondos. Durante la sesión de lavado, se realizan varias transacciones que al final impiden rastrear los fondos a una transacción ilícita. Posteriormente los criminales toman esos fondos lavados y los cambian a altcoins en plataformas de intercambio de criptomonedas.
  • Lavado de dinero a través de Plataformas Exchange no reguladas: Este método tiene cierta similaridad al coinjoin y básicamente permite a los criminales convertir en una sola sesión sus fondos a otras criptomonedas sin necesidad de cumplir con los requisitos KYC y AML de las plataformas centralizadas tradicionales.
  • Cambio de sus fondos a través de portales de trades Peer to Peer: El uso de plataformas como Localbitcoins, Paxul, Localcryptos o Hod Hodl es uno de los métodos preferidos por los criminales para convertir rápidamente las criptomonedas a dinero fiat tradicional.

Las criptomonedas no son la única herramienta usada por los delincuentes

Según el reporte:

“los investigadores estiman que luego de que las criptomonedas se han limpiado en las exchanges, un 97% termina en países que tienen políticas AML y KYC pobres, con Latinoamérica encabezando la lista”

Además del uso de criptomonedas, el equipo de IntSights ha podido identificar otras estrategias adoptadas por los delincuentes y estafadores latinoamericanos:

  • Campañas de Phishing donde se crean sitios web idénticos a los originales con el objetivo de que las víctimas ingresen información confidencial.
  • Alianzas entre hackers y carteles de la droga, sobre todo en México.
  • Clonación de tarjetas y uso de tarjetas de crédito robadas para hacer compras fraudulentas
  • Uso de Malware: El uso de troyanos y ramsonware permite atacar a la banca regional.

El problema de Latinoamérica parece ser más que todo de naturaleza legal. Recientemente, un venezolano de nombre Newman Pérez levantó el debate precisamente por intentar estafar a través del alquiler de cuentas bancarias [El Impulso]. Twitter cerró su cuenta, pero poco después compró una nueva.

Imagen cortesía de El Impulso

A pesar de que esta conducta está prohibida, muchos latinos ven estas prácticas como normales, por lo que es difícil hablar de un rechazo concertado a estas prácticas ilegales.

Mientras tanto, la mejor solución parece ser “prevenir” antes que “lamentar”.  El informe recomienda que las personas recolecten, monitoreen y analicen datos de inteligencia en materia de crimen cibernético. Así mismo, pide que se sigan las buenas prácticas en materia de seguridad y se priorice el uso de servicios que cumplan con la ley.

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Editor jefe de BeInCrypto.com en español y Global Assistant Editor desarrollando el proceso creativo global. Cuenta con experiencia operando cómo scalp trader con futuros en el mercado del DAX. Gran entusiasta de Bitcoin, Altcoins, sus efectos sobre la geopolítica y seguidor de la nueva revolución financiera desde principios de 2017, día a día absorbe más información. De nacionalidad española con base en España, alternando entre Madrid y Palma de Mallorca. Licenciado en Comunicación Audiovisual y con un Master de Web Design and Development. Daniel tiene varios años de experiencia en medios tecnológicos principalmente como front-end developer e Interaction designer en Internet así como en otros medios como la televisión. Actualmente se ha lanzado al mundo de las criptomonedas y ama escribir, analizar y debatir sobre ellas.

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