La Unión Europea ha visto varias casos de blanqueo de capitales de bancos reconocidos de diversos países dentro de la eurozona. Adicionalmente, el miedo por parte de las instituciones por la independencia que tienen las criptomonedas del sistema financiero tradicional ha provocado que se haya propuesto crear una unidad de acción europea contra el lavado de dinero con diversas metodologías, entre ellas las criptomonedas, fútbol profesional y las ciberapuestas son algunos de los nuevos objetivos a vigilar.
Hoy, 19 de julio, la Unión Europea avanza en su proposición de crear una unidad de acción soberano en la zona europea para luchar contra el blanqueo de capital. La creación de un departamento de control de ámbito europeo viene impulsado por varios escándalos de lavado de dinero por parte de bancos europeos tras los escándalos del danés Danske Bank, el alemán Deutsche Bank, los holandeses ABN e ING , el lituano ABLV o el maltés Pilatus Bank.
Simultáneamente, varios ministros de finanzas europeos de España, Alemania, Francia, Italia, y los Países Bajos plantearon ante la Comisión Europea la creación de un proyecto de regulación estricto sobre las criptomonedas respaldadas por activos, como las stablecoins, con el fin de proteger a los consumidores y preservar la soberanía de sus Estados.
Obviamente no se puede saber el número exacto de dinero negro existente, sin embargo la Europol calcula que cada año circula por los canales financieros de la UE una cantidad de dinero sucio equivalente al 1% del producto interior bruto (PIB) europeo.
Este suceso de eventos y la problemática palpable ha provocado que Bruselas haya decidido proponer crear una entidad europea con poderes sobre los países miembros para poder sancionar y condenar, incrementando así más inspectores en la lucha contra el blanqueo de capitales.
Las criptomonedas, fútbol profesional y las ciberapuestas en el punto de mira de la Unión Europea
Los esfuerzos del nuevo departamento busca no sólo atajar los vías de dinero fraudulento provenientes de sistema financiero, donde se encuentra el gran monto, sino también denuncia que existen otros canales a investigar como las casas de ciberapuestas o los monederos virtuales a los cuales pondrá especial atención.
Como nuevos sectores a investigar estará en el punto de mira el fútbol profesional, las ciberapuestas y las criptomonedas.
La nueva agencia europea contra el blanqueo de capital podría encontrar resistencia en el parlamento europeo
La creación de una agencia europea supranacional debe pasar primero por la Eurocámara, el cual puede encontrar resistencia debido que algunos supervisores nacionales puede que no vean con buenos ojos perder poder nacional ante unos inspectores europeos.
Por ahora, la mayor discrepancia era si esta nueva agencia debe estar bajo la Autoridad Bancaria Europea (EBA, sus siglas en inglés) o ser independiente de ella. Aunque el nuevo borrador exclama que la Comisión ha optado finalmente por una entidad al margen de la EBA porque sus actuaciones irán más allá del sector financiero.
La futura autoridad estará siempre sujeta al Tribunal de Justicia de la UE y podrá imponer multas. Las sanciones máximas serán de 10 millones de euros o el 10% de la cifra de negocios anual de la entidad fraudulenta. Las multas se impondrán de acuerdo con la gravedad de la infracción o el número de países miembros afectados.
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