El banco holandés ABN Amro NV se encuentra en bajo la lupa, presuntamente involucrado en un escándalo de lavado de dinero. La ironía yace en que el banco, conocido por criticar a Bitcoin por ser “riesgoso”, no ha podido monitorear sus propios flujos de divisas.

Las autoridades holandesas han iniciado una investigación sobre presunto lavado de dinero a través del ABN Ambro Bank NV. El banco, uno de los más grandes del país, con una participación del estado en esta institución financiera superior al 50%, presuntamente no ha cumplido en informar sobre transacciones sospechosas. Sus acciones se han desplomado desde que se conoció la noticia, cayendo más del 10%, a niveles que no vistos desde su oferta pública inicial de 2015. Los bonos del banco también se han visto afectados, cayendo a un mínimo de seis meses.

Investigación criminal

La investigación criminal acusa al banco de facilitar el lavado de dinero y no realizar una verificación adecuada de sus clientes. Los detalles aún se desconocen, pero se sabe que en el banco central de Países Bajos ordenó a ABN realizar un control exhaustivo de sus cinco millones de clientes minoristas. Según el Financial Times, el banco triplicará el tamaño de su personal a más de 1.400 para cumplir con todos los requisitos de la legislación sobre lavado de dinero.

Vale la pena señalar que esta no es la primera historia de este tipo en los Países Bajos. De hecho, el año pasado, otro banco importante del país, ING Group, pagó una multa de $900 millones por no combatir adecuadamente el lavado de dinero. La multa fue un récord en el país.

Bitcoin era “demasiado riesgoso” para ABN Amro

La ironía del asunto es que los bancos a menudo critican a Bitcoin y otras criptomonedas por facilitar el lavado de dinero, mientras que la gran mayoría de estas actividades financieras ilegales se llevan a cabo precisamente a través de instituciones financieras tradicionales. ABM Amro claramente no ha sido la excepción a esta regla. El banco consideró la idea de lanzar su propia billetera custodio de BTC, pero luego la descartó la idea debido a que consideró que Bitcoin era “demasiado riesgoso”.

Bueno, tal vez ahora el banco deberá reconsiderar su evaluación de riesgos. Se ha vuelto cada vez más claro que este argumento contra Bitcoin proviene de las mismas instituciones que lavan dinero. Los bancos tampoco han podido proteger la privacidad de sus clientes. A fin de cuentas, los bancos odian a Bitcoin no porque quieran proteger a los clientes, sino simplemente porque lo consideran su competencia.

¿Por qué están realmente los bancos en contra de Bitcoin? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.


Imágenes cortesía de Shutterstock.

Anton Lucian

Nacido y criado en los Estados Unidos, Anton se graduó de Licenciatura en Historia en la Universidad de Cornell. Periodista independiente consumado, se especializa en escribir sobre criptomonedas y la ‘cuarta revolución industrial’ digital en la que nos encontramos actualmente.

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