Tres residentes de Miami fueron arrestados por las autoridades estadounidenses por presuntamente defraudar a los bancos para comprar millones de dólares en criptomonedas.
La oficina del fiscal federal en Manhattan acusó a los tres hombres, Esteban Cabrera Da Corte, Luis Hernández González y Asdrúbal Ramírez Meza, de varios delitos, incluido fraude electrónico y robo de identidad agravado.
Los arrestos fueron en parte el resultado del programa de décadas del Departamento de Seguridad Nacional centrado en el lavado de dinero, El Dorado Task Force.
Trío robó identidades para abrir cuentas
La acusación sin sellar reveló que el trío había abierto cuentas falsas en un importante exchange de criptomonedas sin nombre usando fotos de pasaportes y licencias de conducir estadounidenses falsos, que luego se vincularon a sus cuentas bancarias personales.
Después de comprar criptomonedas usando cuentas falsas, el acusado supuestamente las transferiría a monederos cripto externos. Una vez que las criptomonedas estaba segura, llamaban a los bancos para decir que las compras no habían sido autorizadas, lo que incitaba a los bancos a reembolsarlas.
Usando el dinero del seguro, obtenido a través de transferencias bancarias, cheques de caja y retiros de cajeros automáticos, el acusado haría más compras de criptomonedas. Estos finalmente ascendieron a más de 4 millones de dólares en reversiones fraudulentas.
En el transcurso del scam, que ocurrió a principios de 2020, el exchange de criptomonedas perdió más de 3,5 millones de dólares. Según los fiscales, habían defraudado al intercambio de criptomonedas tanto de la criptomoneda comprada como de los fondos utilizados para comprarla.
Los estafadores cripto estafaron a 2,000 inversores
A principios de este mes, un par de estafadores fueron arrestados por realizar una estafa de inversión en activos digitales en la que más de 2,000 inversores perdieron 1,9 millones de dólares.
Jeremy David McAlpine y Zachary Michael Matar, del condado de Orange en California, fueron sentenciados por su papel en la estafa de inversiones de Dropil.
En 2017, el dúo creó una empresa en Belice con el pretexto de administrar productos de inversión de activos digitales y creó DROP, una criptomoneda para el proyecto. Una hoja de cálculo de inversores enviada a la SEC afirmó más tarde que Dropsil había recaudado 54 millones de dólares de 34,000 inversores dentro y fuera de Estados Unidos.
Sin embargo, una investigación posterior reveló que el equipo había obtenido apenas 2 millones de dólares de menos de 3,000 inversores, que luego se utilizaron para “financiar desembolsos para ellos y sus asociados”.
Según el Departamento de Justicia, sus acciones causaron “daño financiero a un número extremadamente grande de víctimas”.
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