La Junta de Valores del Estado de Texas ha atacado a la plataforma de trading de criptomonedas Abra y a su director ejecutivo, Bill Barhydt, con acusaciones de fraude de valores. La agencia presentó una orden de cese y desistimiento de emergencia por presuntamente engañar a los inversores y participar en prácticas engañosas de mercado.
La junta tiene en su radar el manejo de Abra de las cuentas de interés sobre criptomonedas y el programa Abra Earn.
Abra enfrenta acusaciones de fraude de valores
Abra es una plataforma financiera de activos digitales con sede en los EE. UU. Además del trading, permite a los inversores generar rendimiento en criptomonedas. Ahora, el regulador estatal de Texas la acusó de fraude y de engañar a los inversores.
Supuestamente, esto se debió a las ventas de inversiones en las cuentas de interés cripto Abra Earn y Abra Boost.
Según la acción de ejecución, Abra administró aproximadamente 116,79 millones de dólares en activos para inversores estadounidenses a través de estos programas.
Además, el regulador afirma que Abra transfirió activos en secreto a Binance Holdings Ltd. y ocultó la información financiera.
Binance ya enfrenta al menos 13 cargos en una demanda presentada por la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. Binance, su filial estadounidense BAM Trading y el fundador Changpeng Zhao fueron acusados de numerosas violaciones de las leyes de valores.
Mientras tanto, la Junta de Valores del Estado de Texas también presenta acusaciones de fraude de valores contra Abra en su presentación.
La junta afirma que Abra ocultó intencionalmente información financiera, incluidos los impagos de préstamos y la transferencia de activos a Binance.
El regulador también alega que Abra era insolvente o casi insolvente al 31 de marzo de 2023, lo que cuestiona aún más la estabilidad financiera de la empresa para los inversores.
Planes para expandirse a la banca
Abra ha tenido encuentros previos con los reguladores. En 2020, la SEC presentó cargos contra la empresa con sede en California y una empresa relacionada en Filipinas.
Los cargos alegaban que ofrecieron y vendieron swaps basados en valores a inversores minoristas sin el registro adecuado y no realizaron transacciones en una bolsa nacional registrada.
Las acciones priorizan la devolución de activos a los inversores sobre sanciones monetarias o cualquier otro alivio.
En 2021, Abra obtuvo 55 millones de dólares en fondos de la Serie C liderados por IGNIA y Blockchain Capital. Al año siguiente, la compañía anunció planes para lanzar Abra Bank y Abra International como el primer banco estadounidense regulado en admitir transacciones con criptomonedas.
La Junta de Valores del Estado de Texas, por otro lado, ha estado liderando un grupo de trabajo de reguladores de valores estatales a través de la Asociación de Administradores de Valores de América del Norte (NASAA).
Este grupo ha tomado medidas coercitivas contra otros emisores de cuentas de depósito de criptomonedas, como BlockFi, Celsius Network, Voyager Digital y Nexo.
A medida que avanza el caso, queda por ver cómo Abra responderá a las acciones de cumplimiento y se defenderá de las acusaciones hechas por el regulador de Texas.
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