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Tether denuncia FUD ante graves acusaciones del Wall Street Journal

3 mins
Por David Thomas
Traducido por Luis Blanco
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EN RESUMEN

  • Una investigación realizada por el WSJ reveló que Tether usó empresas ficticias y titulares de cuentas cuestionables para acceder al sistema bancario en 2018.
  • Según el informe, un grupo terrorista utilizó una cuenta turca junto con Bitfinex para lavar fondos recaudados de donaciones en criptomonedas.
  • Tether ha negado las acusaciones.
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Un nuevo informe del Wall Street Journal (WSJ) alega que Tether accedió a cuentas bancarias globales a través de empresas de criptomonedas que utilizaron documentos fraudulentos y firmas ficticias.

Las investigaciones del WSJ revelaron que Tether accedió al sistema bancario abriendo cuentas con diferentes nombres corporativos cuyos ejecutivos tenían nombres ligeramente diferentes a los ejecutivos establecidos.

La cuenta de Tether en Turquía tenía vínculos con terroristas

Según documentos revisados ​​por el Wall Street Journal, las cuentas taiwanesas se abrieron bajo el nombre de una empresa llamada tecnología Hylab.

Se abrió una cuenta en Turquía a nombre de una empresa llamada Denix Royal Dis Ticaret Limited Sirketi. Tras una represión en 2020, el Departamento de Justicia de Estados Unidos alegó que un grupo terrorista usó la cuenta para lavar fondos.

Según el Departamento de Justicia, el grupo realizó transacciones de 80 millones de dólares con la cuenta como parte de una iniciativa para convertir las donaciones de criptomonedas en efectivo. Los terroristas aparentemente habrían utilizado una cuenta en el exchange de criptomonedas Bitfinex, la compañía hermana de Tether.

Otra empresa, Crypto Capital, abrió cuentas para empresas de criptomonedas, incluidas Bitfinex y Tether, a nombre de varias empresas ficticias. Estas cuentas se convirtieron en negocios de transferencia de dinero para firmas de cripto, pero las autoridades estadounidenses posteriormente incautaron sus activos.

Signature Bank, con sede en Nueva York, cerró una cuenta a nombre de Christopher Harborne, copropietario de Tether, tras notar que la cuenta estaba relacionada con Bitfinex.

Según Tether, las acusaciones del Wall Street Journal fueron “totalmente inexactas y engañosas”. Por otro lado, la crítica de cripto, Molly White, dijo que el WSJ no podría haber inventado “estas cosas”.

Tether se enfrentó previamente con WSJ por las acusaciones que señalaban que la factura del Tesoro de 3 meses de Tether que respaldaba su stablecoin USDT eran activos inseguros. Tether eliminó recientemente el papel comercial del respaldo de USDT.

La capitalización de mercado de BUSD cae por debajo de 10 mil millones de dólares

Los usuarios de stablecoins acudieron en masa a Tether después de que el Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York ordenara a Paxos, el emisor de BUSD, un rival de Tether, que dejara de acuñar la moneda y terminara su relación con el exchange homónimo de la moneda, Binance.

A mediados de febrero, la concentración de USDT en el pool busdv2 de Curve cayó 4%, mientras que la participación de BUSD aumentó al 69%.

En el momento de la publicación, la concentración de BUSD había aumentado 77%, mientras que la participación de USDT aumentó 7%.

Stablecoin Reserves Bank
Reservas de stablecoins en el pool busdv2 de Curve| Fuente: Curve Finance

Tras la prohibición del NYSFSD, Paxos canjeó 6,7 mil millones de dólares en BUSD, mientras que la capitalización de mercado de BUSD cayó por debajo de los 10 mil millones de dólares el 3 de marzo de 2023, por primera vez desde junio de 2021. Paxos prometió respaldar la moneda hasta al menos febrero de 2024.

Los datos de Kaiko revelaron que la profundidad del mercado dentro del 2% de los pares de trading BUSD/USDT y BUSD/DAI cayó de 200 millones de dólares antes de la represión del NYSFSD a 123 millones de dólares en el momento de la publicación.

La profundidad del mercado es una medida de las órdenes abiertas de compra y venta en torno a una determinada región de precios, en este caso, el precio de mercado.

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Luis Blanco
De Guarenas, Venezuela, Luis es Magíster en Educación Ambiental y un fiel amante de la naturaleza. Apasionado de las criptomonedas desde 2018, actualmente es Editor Jefe del equipo español. Le gusta el ajedrez, el rock, los idiomas, las caricaturas y los videojuegos.
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