El Subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos ha advertido enérgicamente a las empresas cripto sospechosas de participar en actividades ilícitas.
“Según la Oficina de Investigación Financiera, solo en 2021, las empresas informaron más de 2 mil millones de transacciones por un total de 1,4 billones de dólares en transacciones de moneda virtual”, declara el comunicado.
EEUU toma medidas contra las empresas de criptomonedas
El subsecretario del Tesoro de Estados Unidos, Wally Adeyemo, emitió una advertencia severa y sencilla a las empresas cripto que participan en actividades ilícitas.
“Mi mensaje es simple: lo encontraremos y lo haremos responsable”.
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Además, criticó las empresas de criptomonedas que afirman estar fuera del alcance de la ley o ayudan activamente a delincuentes y terroristas. Adeyemo citó los recientes problemas legales del exchange Binance con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DoJ).
“Binance permitió que los perpetradores de abuso sexual infantil, tráfico ilegal de narcóticos y terrorismo lo utilizaran en más de 100,000 transacciones. Grupos como Hamás, Al Qaeda e ISIS realizaron estas transacciones.”
Problemas legales recientes de Binance en EEUU
Esto se produce después de la noticia de que Binance y su ex CEO, Changpeng “CZ” Zhao acordaron llegar a un acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos por una multa de 4,300 millones de dólares.
Además, afirmó que algunas empresas de criptomonedas han hecho un esfuerzo para prevenir actividades ilícitas. Sin embargo, todavía hay una gran cantidad de empresas que aún no han tomado medidas adecuadas.
Enfatiza que esto “representa un riesgo claro y presente para nuestra seguridad nacional”.
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Mientras tanto, instó a toda la industria de activos digitales a intensificar los esfuerzos para combatir las actividades ilícitas y unirse para condenar al ostracismo a las empresas que no cumplan con las reglas.
“También tienes la capacidad de aislar de tu ecosistema a las empresas que no están tomando medidas para prevenir la financiación ilícita.”
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