Servicios de inteligencia de Rusia podrían tener control de los Bitcoin de la desaparecida exchange WEX

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¿Quién dijo que Rusia es anti-bitcoin?



Una investigación publicada por el portal ruso de la famosa agencia de noticias BBC reveló que el Servicio Federal de Seguridad de Rusia (FSB) —una agencia de seguridad, contraespionaje y operaciones encubiertas relativamente similar a la CIA norteamericana— podría estar tener control de mas de 400 Bitcoin que se intercambiaban en una plataforma cerrada por las autoridades norteamericanas por facilitar operaciones de lavado de dinero.

Cómo Cerró Wex… Y Rusia se quedó con sus BTC (según Wex)

La larga historia data desde una operación de seguimiento a la antigua Exchange BTC-e, creada por Alexey Bilyuchenko en Rusia. Luego de su cierre, varios responsables fueron puestos tras las rejas en un un complicado caso legal que aún hoy día no se ha podido resolver.



Luego de que se calmaran las aguas, Wex (acrónimo de World Exchange Services) nació en Rusia como un sucesor de la gloria de BTC-e y en poco tiempo logró consolidarse como una de las casas de intercambio de criptomonedas mas importantes de la escena cripto. Sin embargo, a finales de 2018 la Exchange fue clausurada, su antiguo CEO detenido y los fondos misteriosamente desaparecieron por seguir los pasos de su predecesora.

De acuerdo con palabras del mismo Bilyuchenko, los fondos de la Exchange fueron a parar a las arcas del FSB de Rusia. Hablando en términos de moneda tradicional, el valor de los Bitcoin asciende a los $450 millones.

Wex: Una plataforma que de la noche a la mañana tocó fuertes intereses estratégicos

Aparentemte, Wex fue usada como plataforma de lavado de dinero en Rusia y el mundo entero, permitiendo la transferencia de mas de 4 billones de dólares en activos de dudosa procedencia. Esta misma alegación llevó al cierre de BTC-e, Exchange sobre la cual recaen varias acusaciones de lavado de activos, entre los que destacan mas de 500 Bitcoin procedentes del hack a Mt. Gox.

La BBC explica que la Exchange tenía nexos con “Fancy Bear,” un grupo de ciber espionaje ruso acusado de orquestar el saboteo a las elecciones presidenciales de 2016 en las cuales Donald Trump logró conquistar la silla presidencial de los Estados Unidos. Así mismo, se presume que varios altos funcionarios militares y hombres de negocios influyentes —entre ellos Konstantin Malofeev, considerado en Rusia como el “George Soros de Putin”— tenían fondos o intereses en la plataforma.

También se pudo conocer que varios militares de la iniciativa separatista rusa en Ucrania conocida como República de Donetsk tenían fondos en la plataforma. Inclusive, Pavel Durov, el controversial creador de Telegram y Vkontakte, también podría haber perdido dinero en la plataforma…

Dinero que ahora, aparentemente, está en manos del FSB, aunque hasta los momentos el gobierno no ha confirmado ni rechazado las evidencias presentadas por el reportaje.

 


Imágenes cortesía de Vinnik, la Stampa


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José Lanz es un abogado, profesor y escritor venezolano con estudios de economía especializado en planificación estratégica. Actualmente Lanz se enfoca en cubrir el mundo de las criptomonedas, fintech y tecnologías blockchain. Su trabajo ha aparecido en varias publicaciones angloparlantes. Antes de involucrarse de lleno en este mundo, solía escribir para varias publicaciones locales en español sobre temas más diversos. También, Lanz es un firme creyente de que el chocolate es mejor que el café.

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