Extinto Exchange de Criptomonedas y Propietario Demandados en $100 Millones por EE.UU.

La demanda civil contra Vinnik y BTC-e se presentó el 25 de julio en el Distrito Norte de California. El documento acusa a la empresa y a sus propietarios de no registrarse en la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN). También establece que la compañía no cumplió con las regulaciones contra el lavado de dinero.

BTC-e Usó Criptomonedas para el Crimen

La demanda postula que el exchange de criptomonedas funcionó sin controles de identidad y fue utilizado por todo tipo de delincuentes para lavar dinero. Afirma que BTC-e manejó fondos de ataques de ransomware, negocios de drogas, fraude de identidad, malversación de fondos y otras actividades ilícitas. Vinnik se encuentra actualmente detenido en Grecia, mientras que varios gobiernos buscan su extradición. Además de la reciente demanda civil, Estados Unidos acusa al antiguo operador de usar el exchange BTC-e para lavar hasta $9.000 millones. Bloomberg cita a un aparente experto legal que opina que la demanda civil de $100 millones es un esfuerzo por reclamar dinero que los cargos penales de los Estados Unidos no pueden alcanzar o que otro gobierno puede incautar antes que ellos. Como se mencionó, hay varios gobiernos buscando la extradición de Vinnik. En su Rusia natal tiene dos órdenes de arresto por fraude contra él. Además, en Francia enfrenta cargos en su contra por lavado de dinero por el valor de $155 millones. Una solicitud de extradición de los EE.UU. fue aprobada por un tribunal griego en octubre de 2017, sin embargo, Vinnik apeló con éxito. Posteriormente, el tribunal falló a favor de la solicitud de Francia.

Un Hombre Buscado

Dado que existen tantas solicitudes de extradición en conflicto, se espera que la decisión final la tome el ministro de justicia u otro miembro del gobierno griego. Según un informe en la publicación de noticias rusa Tass, Vinnik debía ser liberado el 25 de julio. Sin embargo, un tribunal de Salónica ha extendido su detención por seis meses. Esto es posible en Grecia en casos especiales. Su abogado, Timofei Musatov, explica:

“Su custodia debía terminar el 25 de julio. En casos excepcionales, se reúne un consejo de jueces que puede extender el período de custodia por otros seis meses”.

Según los informes, la defensa legal de Vinnik planea presentar una apelación contra la extensión mientras continúa luchando por su extradición a Rusia. A principios de este año, un tribunal griego negó una apelación por su liberación. Las publicaciones de noticias griegas informan que Vinnik estuvo en huelga de hambre durante varias semanas en protesta por su detención en un país donde no enfrentaba cargos antes de la decisión. ¿Qué opinas de la saga legal de Alexander Vinnik? ¿Crees que Estados Unidos se saldrá con la suya? Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación.

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Imágenes cortesía de Shutterstock.