Las zonas grises en los marcos regulatorios en torno a las criptomonedas a menudo abren puertas a actividades ilícitas. Esta preocupación ha provocado que la senadora Cynthia “Crypto Queen” Lummis actúe.
La senadora instó al Departamento de Justicia a profundizar en las operaciones de Binance, el mayor exchange de criptomonedas del mundo por volumen de operaciones.
El Departamento de Justicia debe presentar cargos contra Binance
Esta iniciativa es un llamado a establecer un marco legal que garantice que las criptomonedas no se conviertan en un refugio para actividades nefastas.
En una carta reciente al Fiscal General Merrick Garland, la Senadora Lummis y sus colegas arrojan luz sobre información alarmante.
Informes recientes sugieren que los intermediarios no regulados de criptoactivos, particularmente Binance, han facilitado importantes actividades financieras ilícitas. Más importante aún, apoyar la financiación del terrorismo para Hamás durante los recientes ataques contra Israel.
Binance, un exchange de criptoactivos no regulado con sede en Seychelles y las Islas Caimán, se ha encontrado en la mira debido a sus supuestas conexiones con actividades ilícitas.
Esta no es la primera vez que Binance enfrenta tales acusaciones. Históricamente, los informes han destacado los vínculos entre Binance y actividades ilícitas, captando la atención de las autoridades y los organismos reguladores.
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El 16 de octubre de 2023, las fuerzas del orden israelíes tomaron medidas cerrando más de 100 cuentas de Binance asociadas con Hamás.
Además, un informe de mayo de 2023 reveló que las fuerzas del orden israelíes confiscaron más de 190 cuentas de Binance vinculadas al terrorismo islámico entre 2021 y 2023.
“El hecho de que Binance haya permitido a Hamas y otros grupos terroristas abrir cuentas y realizar negocios, incluso después de informar sobre el tema, muestra claramente que Binance podría estar brindando apoyo material a entidades involucradas en el terrorismo según la ley federal.”
La carta del senador destaca la importancia de la innovación responsable en los mercados financieros de Estados Unidos, impulsada por los criptoactivos y la tecnología de contabilidad distribuida.
Sin embargo, cuando un puñado de malos actores utilizan estas plataformas con fines nefastos, se empaña la reputación de toda la industria cripto.
Nick Neuman, CEO de Casa, expresó su preocupación por Binance sin hacer acusaciones específicas. Transmitió su deseo de seguir siendo optimista sobre la seguridad de los fondos en la plataforma, pero reconoció haber escuchado informes inusuales.
Neuman desaconsejó esperar para comprobar la veracidad de tales rumores. Sugirió que es más sencillo mantenerse alejado de posibles interrupciones de terceros.
“Si tienes fondos en Binance, muévelos a autocustodia… Recuerda: ni tus llaves, ni tus monedas. La autocustodia es algo con lo que puede contar para protegerse contra el riesgo sistémico.”
Tether también “no logra” realizar la debida diligencia, ¿mismo caso que Binance?
La falta de supervisión regulatoria de las empresas de cifrado plantea una grave amenaza. Por ello, el senador Lummis destacó que si bien los criptoactivos impulsan la innovación, Tether también debe ser investigado.
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Ella cree que el emisor de la stablecoin también podría estar facilitando violaciones de las leyes de sanciones y de la Ley de Secreto Bancario.
“Es bien sabido que Tether está facilitando conscientemente violaciones de las leyes de sanciones aplicables y de la Ley de Secreto Bancario al no llevar a cabo la debida diligencia y controles adecuados de los clientes a pesar de ser consciente de que su producto se utiliza para facilitar el terrorismo y actividades ilícitas.”
El llamado a la acción de la senadora Lummis refleja una preocupación entre los legisladores sobre las criptomonedas. Posteriormente, instó a adoptar un enfoque equilibrado que fomente la innovación y al mismo tiempo reduzca las oportunidades para actividades ilícitas.
Aún así, el mensaje es claro: la rendición de cuentas y la acción del Departamento de Justicia contra Binance y otras plataformas similares es imperativa.
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