La manipulación de los mercados es una acusación muy popular hacia el mercado de las criptomonedas, especialmente desde falsos guru’s o influencers en las redes sociales. Sin embargo, un nuevo caso muestra como el mercado bursátil también sufre de la misma lacra, con un modus operandi similar.
Hoy, 14 de diciembre, la U.S. Securities and Exchange Commission (SEC), ente regulatoria contra la manipulación de los mercados de Estados Unidos, ha confirmado la imputación de ocho influencers de las redes sociales que utilizaban su poder mediático para realizar estrategias semejantes al de pump-and-dump usando las masas para lucrarse personalmente. La SEC cita los nombres y sus cuentas de Twitter:
- Perry Matlock – @PJ_Matlock
- Edward Constantin – @MrZackMorris
- Thomas Cooperman – @ohheytommy
- Gary Deel – @notoriousalerts
- Mitchell Hennessey – @Hugh_Henne
- Stefan Hrvatin – @LadeBackk
- John Rybarcyzk – @Ultra_Calls
La querella también acusa a Daniel Knight (@DipDeity), como complice en la presunta trama al ser copresentador de un podcast en el que promocionaba a muchas de las otras personas como traders expertos, además de proporcionó un foro para sus señales manipuladoras. Knight también operó en tandem con los otros acusados por ello generó regularmente beneficios de la manipulación del mercado.
Juntos aglutinan poco mas de un millón de seguidores sólo en sus cuentas de Twitter y están siendo acusados por defraudar 114 millones de dólares. Algunas cuentas como el de Perry Matlock ya han sido eliminados y no sería de extrañar encontrarse en el corto plazo con más cuentas desactivadas tras la acusación directa de la SEC.
Joseph Sansone, Jefe de la Unidad de Abuso de Mercado de la División de Ejecución de la SEC, resaltó los grandes beneficios por los supuestos perpretadores suponiendo ganancias millonaria:
“Como afirma nuestra denuncia, los acusados utilizaron las redes sociales para amasar un gran número de seguidores de inversores novatos y luego se aprovecharon de sus seguidores alimentándolos repetidamente con una dieta constante de desinformación, lo que resultó en ganancias fraudulentas de aproximadamente 100 millones de dólares”.
El modus operandi del pump-and-dump del mercado bursátil
El modus operandi, según la SEC, sería crear grupos de Twitter y Discord que atrajesen a inversores nóveles donde “los acusados se promocionaban como traders de éxito y cultivaban cientos de miles de seguidores en Twitter y en salas de chat sobre trading de valores en Discord”.
Los influencers supuestamente compraron determinadas acciones y luego animaron a sus numerosos seguidores de las redes sociales a comprar esas acciones seleccionadas mediante la publicación de señales de precios o indicando que estaban comprando, manteniendo o aumentando sus posiciones en acciones.
Sin embargo, como alega la demanda, cuando los precios de las acciones y/o los volúmenes de negociación aumentaron en los valores promocionados, los individuos vendieron regularmente sus acciones sin haber revelado nunca sus planes de deshacerse de los valores mientras los promocionaban.
El caso tiene envueltos varios departamentos, un caso de la colaboración exitosa entre la SEC, la Sección de Fraudes Penales del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, de la Fiscalía del Distrito Sur de Texas, de la Oficina Federal de Investigación y de la Autoridad Reguladora de la Industria Financiera.
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