Un complejo entramado criminal ha sido desmantelado por la Guardia Civil y la Policía Nacional de España tras una operación conjunta que reveló el uso de inteligencia artificial en una scam para manipular vídeos con famosos y promover falsas inversiones en criptomonedas.
La llamada operación Coinblack-Wendimine culminó con seis detenidos y más de 19 millones de euros estafados a más de 200 víctimas.
Scam con vídeos manipulados por IA y criptomonedas deja más de 200 víctimas en España
Todo comenzó hace dos años, cuando un ciudadano de Granada denunció haber perdido 624.000 euros en una inversión que resultó fraudulenta.
Esta denuncia activó una investigación que terminó conectando los hilos de una sofisticada red delictiva especializada en estafas digitales y blanqueo de capitales. Simultáneamente, la Policía Nacional ya investigaba en Alicante a esta misma organización por falsedad documental.
El modus operandi de los estafadores combinaba inteligencia artificial, algoritmos de segmentación y técnicas de manipulación emocional. Mediante anuncios en internet, presentaban supuestas oportunidades de inversión respaldadas por celebridades, cuyos rostros y voces eran generados por IA.
Pero no se trataba de campañas al azar: utilizaban algoritmos para identificar a usuarios con perfiles susceptibles a este tipo de fraude, y luego desplegaban una estrategia de contacto directo donde se hacían pasar por asesores financieros e incluso simulaban relaciones afectivas con las víctimas.
Cae red criminal que engañaba con inversiones falsas y usaba inteligencia artificial
A través de plataformas falsas que mostraban rendimientos ficticios, convencían a los afectados de transferir grandes sumas a criptomonedas. Cuando querían retirar sus fondos, comenzaban los impedimentos, y era entonces cuando caían en cuenta del engaño. Pero la estafa no terminaba allí.
En una segunda fase, los delincuentes volvían a contactar a las víctimas, esta vez haciéndose pasar por agentes de Europol o abogados extranjeros. Alegaban haber recuperado el dinero y solicitaban el pago de supuestos impuestos para liberarlo, lo que provocaba aún más pérdidas.
Las detenciones se realizaron en distintas localidades de la provincia de Alicante, entre ellas Torrevieja, Santa Pola y Villajoyosa. Entre los arrestados está el principal cabecilla en España, quien se preparaba para huir a Dubái.
En los registros, las autoridades incautaron teléfonos móviles, ordenadores, discos duros, un arma simulada y abundante documentación. El juzgado de guardia en Alicante ha decretado prisión provisional para el líder de la red.
La investigación, liderada por el fiscal especializado en Delitos Tecnológicos de Granada, sigue abierta. Participan el Equipo de Investigación de Delitos Tecnológicos de la Guardia Civil y la Unidad contra Redes de Inmigración y Falsedades Documentales de la Policía Nacional.
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