El 26 de abril entraron en vigor nuevas leyes que facultan a las fuerzas de seguridad del Reino Unido para “incautar, congelar y destruir” criptoactivos. Esta acción legislativa responde directamente a la creciente tendencia de transacciones ilícitas de criptomonedas en el Reino Unido.
En los últimos años, entidades criminales organizadas como narcotraficantes y terroristas han explotado cada vez más las criptomonedas con fines de blanqueo de capitales. La Evaluación Nacional de la Agencia Nacional del Crimen informó de un aumento de las transacciones ilícitas de cripto en el Reino Unido a 1,2 mil millones de libras en 2021.
El Reino Unido puede incautar criptomonedas sin arresto
Para contrarrestar esta tendencia, el Ministerio del Interior ha anunciado modificaciones de la normativa. La nueva normativa faculta a las fuerzas y cuerpos de seguridad para incautarse de holdings de criptomonedas sin necesidad de proceder previamente a una detención.
Este cambio se produce después de que el Parlamento británico aprobara el año pasado un proyecto de ley contra la delincuencia que agilizaba el proceso de incautación de criptomonedas. El Ministro del Interior, James Cleverly, indicó:
“Los delincuentes nunca deberían poder beneficiarse de infringir la ley, por lo que estamos facilitando a las fuerzas del orden la tarea de hacer frente a una amenaza nueva y en desarrollo.”
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Las nuevas directrices otorgan a las autoridades el poder de confiscar elementos como contraseñas escritas o lápices de memoria que puedan ayudar en investigaciones criminales y de transferir criptomonedas ilícitas a monederos controlados por el gobierno, cortando de hecho el acceso de los delincuentes.
Además, las autoridades pueden ahora destruir activos digitales específicos, especialmente monedas de privacidad. Las autoridades argumentaron que estos activos ofrecen un mayor anonimato y se utilizan con frecuencia en transacciones ilícitas. Esta medida sirve para impedir que estos activos vuelvan a entrar en circulación.
Reino Unido: Las personas pueden solicitar la liberación de sus criptomonedas
Además, la legislación incorpora disposiciones que permiten a las víctimas de delitos relacionados con las criptomonedas solicitar la liberación de sus fondos. Adrian Searle, Director del Centro Nacional de Delitos Económicos, añadió:
“Estos nuevos poderes son muy bienvenidos y mejorarán la capacidad de las fuerzas del orden para restringir, recuperar y destruir criptoactivos en caso necesario… Permitirán una persecución más eficaz de los delincuentes y, en última instancia, les negarán el beneficio financiero que ansían.”
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Recientes operaciones conjuntas de la NCA y la Administración para el Control de Drogas de Estados Unidos dieron como resultado el desmantelamiento de una red multimillonaria de tráfico de drogas, con la incautación de 150 millones de dólares en efectivo y criptomonedas.
Entre los éxitos más notables cabe citar la persecución de personas dedicadas a la venta de medicamentos falsificados facilitada por criptomonedas en la red oscura y el fraude del impuesto sobre el valor añadido (IVA) con fichas no fungibles (NFT).
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