Autoridades de la provincia de Chubut recuperaron 5 mil dólares obtenidos gracias a un scam con criptomonedas. Un vecino de la ciudad de Esquel confió en una cuenta de Instagram identificada como “USDT SEGURO ARGENTINA”. Con el objetivo de comprar activos virtuales, transfirió el dinero y nunca recibió las stablecoins.
El dinero de la estafa pudo secuestrarse con una orden judicial, de la cuenta bancaria del imputado. La investigación llevada fue practicada por el equipo de Cibercrimen de la Fiscalía Esquel, junto con el aporte de la Policía Federal. Ubicaron al presunto estafador y luego procedieron con el allanamiento.
Cómo ocurrió este nuevo caso de scam con criptomonedas en Argentina
La víctima leyó una publicación tentadora en Instagram, se comunicó al WhatsApp que figuraba en el perfil y luego de establecer una serie de pautas, transfirió 5 mil dólares desde su cuenta bancaria.
El imputado por el scam le pidió a la víctima que mientras le enviaba las criptomonedas grabe un video de recomendación de sus servicios. La víctima accedió, envió el material dando su aval y luego fue bloqueado por quien cometió el engaño.
La investigación pudo dar con la identidad y la dirección del titular de la cuenta receptora del dinero. Con autorización judicial se secuestró el dinero, que luego fue restituido a la víctima como depositario judicial.
A todo esto, los investigadores guardan la firme sospecha de que la historia no concluye con el detenido por este hecho. Se cree que este sujeto integra una organización delictiva. Los otros integrantes se encontrarían en Venezuela.
La sospecha se basa en que pudieron dar con una diversa cantidad de cuentas en redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp). Muchas de ellas en Venezuela. Es decir, conformarían una estructura más grande, cuyo objetivo sería dar la apariencia de confianza a los interesados en hacer una inversión con criptomonedas.
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Fuentes del trabajo investigativo dejaron saber que si bien el número de abonado denunciado pertenece a una línea argentina, la red social fue activada desde Venezuela. Presuntamente por las personas que residen allí, integrantes de la organización, a los efectos de dificultar la investigación.
Además, con la facilitación del código por parte de alguien que vive en Argentina. Se supone que el ahora detenido recaudaba el dinero y las comunicaciones se establecían desde el exterior.
Otro caso de scam con criptomonedas en Argentina
Para confirmar que este tipo de trampas están a la orden del día, otro caso es noticia en Buenos Aires. Se trata de una banda criminal que estafó a más de 50 personas con un esquema Ponzi. Gracias a la implementación ocho allanamientos en jurisdicción de capital y provincia, se pudo desarticular a la organización delictiva que se denominaba “Real Capital”.
El ministro de Justicia y Seguridad, Gustavo Coria, brindó detalles del trabajo:
“Se logró desbaratar una banda que se dedicaba a la estafa vía el esquema Ponzi. El proceso de la estafa se inició en enero del 2021, llevando a la quiebra en junio del 2022. Como resultado tenemos cuatro personas detenidas, que en el proceso habían logrado estafar, por el momento, a 50 damnificados, con un monto estimado de alrededor de un millón de dólares”.
El fiscal de San Isidro, Julio Alejandro Musso, también entregó detalles sobre el accionar de la banda criminal:
“Lo que hacen es ofrecer rentas entre 8% a 12% mensuales en dólares. Esto hace que las personas ingresen capital fuertemente, lo mantienen en el tiempo y lo que se genera finalmente es un retiro abrupto de este capital, en este caso vía criptomonedas”.
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El funcionario explicó que se pudo identificar y reconstruir los monederos de criptomonedas descentralizados. Descubrió cómo los autores del scam filtraron las criptomonedas transformadas en el dinero que captaban de las víctimas. No obstante, Muso admitió que será prácticamente imposible recuperar el dinero.
“Se está haciendo un rastreo sobre esto, pero va a ser dificultoso recuperar el capital, esta es la realidad. Es porque obviamente ellos tenían ideado su plan de fuga, que era pasar por diferentes nodos las criptomonedas, para finalmente poder ocultar el dinero”.
Las autoridades entienden que con la difusión de este caso es probable que surjan más denuncias de otras personas afectadas. Ante la proliferación de estas estafas, nuevamente se ha recomendado no hacer ningún tipo de inversión sin antes investigar la procedencia y el historial del destinatario.
Asimismo, se recomienda leer material para informarse sobre cómo prevenir estafas de este tipo y otras.
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