Recopilación top 5 estafas con criptomonedas en Colombia 2020

Gracias al estudio anual publicado por The Economist, cuyo informe evalúa 55 países, se dio a conocer que por tercera vez consecutiva Colombia alcanzó el primer lugar en su ranking global de inclusión financiera, superando por mucho a países asiáticos y europeos. Sin embargo, pese a la positiva adopción de tecnologías como blockchain y criptodivisas, el país latino enfrenta ciertas dificultades al respecto.

Las estafas y diversos esquemas multinivel relacionados con bitcoin siguen existiendo en Colombia tanto como en otros países. Estos se dedican a aprovechar la popularidad de las nuevas tecnologías y la ingenuidad e ignorancia de los ciudadanos para sacar ganancias.

El año 2020 ha tenido graves repercusiones en el área financiera, pero esto, en lugar de detener a los ciber-delincuentes, ha hecho de sus deshonestos trabajos algo mucho más activo.

A continuación, podrás conocer las estafas con criptomonedas más comunes en Colombia este 2020.

Bitcoin Evolution / Era

Bitcoin Era se ha dado a conocer ante los colombianos como una plataforma de inversión y una oportunidad única de hacer dinero fácil y rápido auspiciada por Iván Duque, al cual describen en ciertos artículos como un “magnate de negocios, filántropo e inversionista”. Presuntamente, solo hay en existencia 1.000 membresías gratuitas, y el usuario debería registrarse pronto si quisiera hacerse con una de estas “joyas”.

Una vez registrado, se le solicita al usuario la inversión de 250 dólares con la promesa de obtener supuestas ganancias de más del 80%. Bitcoin Era se describe como la mina de oro que Duque comparte con su pueblo para afrontar la crisis sanitaria, pero no es otra cosa que un fraude muy mal elaborado. Entre utilizar fotografías duplicadas, personas reconocidas y famosos para publicitarse, también han usado como último recurso el fingir que las membresías se agotan.

Por otro lado, la plataforma de Bitcoin Era no es más que la plantilla ya utilizada varias veces para otras estafas con nombre similar, como por ejemplo Bitcoin Fórmula y Bitcoin Evolution. Ya está comprobado que el presidente de Colombia no tiene nada que ver con esta plataforma.

DoubleWay

Con su mayor porcentaje de tráfico web en Colombia (50%), además de Brasil y Venezuela, DoubleWay es considerado un esquema piramidal en toda su extensión, desde su sistema de trabajo hasta sus instrucciones de uso. No se necesita un usuario o contraseña para unirse a este supuesto esquema que duplicaría tus ingresos. Solo necesitas pagar 0.08 ETH (11,3 dólares al momento de esta publicación) al contrato inteligente nativo de la plataforma.

Esto es algo que puede distinguir a DoubleWay de otros esquemas similares. Su pirámide consta de 8 niveles diferentes desde su registro e indica que, mientras más se invierta, más ganará el usuario; además de ofrecer un amplio sistema de referidos.

Sobre esto último, existen tres maneras diferentes de ganar referidos: la primera es conseguirlos por cuenta propia, heredar referidos de algún otro que ya hayas atraído a la plataforma o esperar a que el sistema te otorgue referidos por su cuenta.

El esquema no cuenta con un producto aparte de los referidos y las ganancias se basan únicamente en esta pirámide. Así que, como en cualquier otro esquema piramidal, el riesgo viene cuando se agotan dichos referidos y los administradores deciden desaparecer con los fondos.

CoinVIP

Este esquema Ponzi formó parte de la compañía New Intergroup Gold SAS, inaugurada en 2017. A la cabeza se encuentran Néstor Oswaldo Sierra y Jeison Oswaldo Sierra. Una característica de CoinVIP es su apariencia de legalidad, ateniéndose a primera vista con las regulaciones impuestas en Colombia.

Su manera de funcionar es bastante simple: el usuario debe invertir al menos 6 dólares a través de Quick Transfer Live, donde posteriormente deberá crear una billetera. Dicen estar basados en una blockchain no especificada y cada miembro puede contar en primera instancia con dos referidos directos, que supuestamente le harán ganar 12 dólares y la posibilidad de comprar el ascenso al segundo nivel por la cantidad de 10 dólares. Esto se repite hasta llegar al quinto nivel, el cual tiene un costo de 200 dólares, aproximadamente.

CoinVIP escuda su sospechosa manera de trabajo bajo un producto casi inexistente, el cual es material educativo y cursos sobre tecnología. Esto ha permitido que el esquema siga andando sin levantar mayores sospechas ante la justicia colombiana. Claro que, según algunas advertencias de usuarios, es muy posible que otros inversionistas tarde o temprano se queden sin nada.

Fergcryptoption

Esta estafa se presenta en las redes sociales insistentemente en busca de “inversionistas”. Fergcryptoption ronda la web desde 2019 en distintos anuncios en grupos de empleo e inversión en las redes sociales, especialmente Facebook. Pese a describirse como una compañía de minería con sede en Londres, uno de sus principales objetivos es la comunidad latina, incluyendo Colombia.

Por lo que especifican en su página web, se dedican al trading de Forex y a la minería en la nube. No detallan realmente mucho del negocio interno que existe, como facturas, qué criptomonedas minan o qué tipo de mineros utilizan. Lo único que se sabe con certeza son los planes de inversión para la minería en la nube: van desde 500 dólares con un presunto 15% de beneficio diario, hasta 1.500 dólares con un 40%.

Entre sus anuncios se puede encontrar que también se hacen llamar a sí mismos “CryptoTradeRush”. Esta es una página web idéntica a Fergcryptoption, la cual, supuestamente, lleva desde 2013 trabajando.

Por otra parte, ha sido reportado que muchos de los promotores de esta estafa han tomado actitudes sospechosas al ser contactados, como tener un nombre en Facebook pero presentarse de otra manera en el chat, llamarse a sí mismos los CEOs de la empresa o cambiar su ubicación; así como no especificar en público el nombre de la supuesta empresa.

Todo esto, por no mencionar que son prácticamente incapaces de responder preguntas importantes y enseñar evidencia de sus actividades. Cosa que no hace sino señalarla como una estafa.

Fénix Life y Triskel

Óscar Andrés Vargas Hoya es el nombre del hombre tras la estafa Fénix Life y la criptomoneda no trazable Triskel. Este hombre también fue el creador de la compañía Ping Nine S.A.S., operadora de Fénix Life Premium, web en la que se ofrecía a los usuarios rentabilidad por la inversión en criptomonedas a una bóveda virtual. Dicha empresa fue intervenida desde el año 2018 por la Superintendencia Financiera de Colombia, con cargos de captación no autorizada de dinero.

Algunas personas afirmaron haber sido víctimas de la estafa del señor Vargas, quien solía ser un rostro conocido en Colombia por su apoyo a las divisas digitales. Fue reportado por parte de los usuarios la pérdida de cantidades bastante significativas de dinero desde que la empresa fue intervenida. Los montos perdidos van desde los 45 millones de pesos a los 135 millones de pesos.

Pese a los eventos previos, la estafa ha resurgido este año por parte de Vargas, quien ha sido visto ofreciendo oportunidades de negocio en Colombia tras el escándalo multinivel, y bajo el mismo nombre de Fénix Life y Triskel. Por ello, la Superintendencia Financiera ha advertido a los usuarios contra este individuo en específico.