El 03 de abril, la Fiscalía y la Policía Nacional de Ecuador realizaron cinco allanamientos a la empresa Fortunario Activos Digitales Cía. Ltda, la cual ofrecía servicios de inversión con criptomonedas, por una presunta captación ilegal de dinero.
Según la Fiscalía, gracias a esta operación lograron inmovilizar 7 millones de dólares pertenecientes a los accionistas y representantes legales. Además, incautaron varios equipos tecnológicos y dólares que tenían en una caja fuerte.
La estafa que promocionaba la empresa era el ofrecimiento de un 17% de rendimiento mínimo mensual en los servicios que ofrecían, entre los cuales estaban; acciones, bolsa de valores, Forex y criptomonedas.
“Según la investigación, habrían cometido el delito utilizando compañías que ofertaban servicios de inversión en plataformas financieras, como la bolsa de valores, forex, acciones, criptomonedas, ofreciendo un rendimiento del 17% mensual”
Los detenidos se enfrentan al delito de captación ilegal de dinero
La empresa Fortunario se promociona en su web como “un grupo de expertos en inversiones y mercados financieros” especializados en el mundo de las criptomonedas, con el objetivo de atraer a incautos que buscan rentabilidades exageradas en cortos periodos de tiempo.
Hasta los momentos, las autoridades no han informado la cantidad de personas afectadas por la empresa, ni han dado a conocer una cifra estimada de la cantidad de dinero que logran estafar.
Sin embargo, el allanamiento se llevó a cabo luego de vincular la empresa con el delito de captación ilegal de dinero, el cual de ser demostrado podría hacer que los detenidos se enfrenten a cinco años de prisión.
La falta de regulación ha influido en el aumento de las estafas en Latinoamérica
Así como aumentó la adopción de criptomonedas en Latinoamérica, lo hicieron las estafas, y es que el continente se ha convertido en un nido para empresas iguales de captación de dinero que poco a poco han ido cayendo gracias a las labores policiales y las denuncias de las víctimas.
Aunque para muchos amantes de las criptomonedas, las regulaciones no son necesarias, para muchas víctimas son la única herramienta que pueden utilizar en contra de este tipo de empresas, que se benefician del vacío legal que existe para poder hacer de las suyas.
Como reportó BeInCrypto recientemente, aunque todavía las criptomonedas no están reguladas en Ecuador, el gerente del BCE, aseguró que estaban trabajando en una regulación que permita a los ciudadanos “evitar cualquier tipo de abuso o ilegalidades que se puedan presentar” con este tipo de activos.
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