Las autoridades aseguraron en las últimas horas que Colombia es el segundo país del mundo con mayor número de estafas o scams por uso de criptomonedas.
En una entrevista para el diario El Tiempo, el director de la Policía Nacional de Colombia, general William René Salamanca, aseguró que el uso de criptomonedas por delincuentes ha crecido. Según el general, la tecnología blockchain “también la viene utilizando el crimen para sofisticar la transferencia de dinero ilícito“.
“Las criptomonedas son utilizadas cada vez más por estructuras multicrimen de alto impacto para blanquear millonarias sumas de dinero producto del narcotráfico, tráfico de armas, explotación sexual y otras actividades delictivas”
Aumento de delitos con criptomonedas en Colombia
Para el general Salamanca, es necesario establecer técnicas para acabar con el uso de criptomonedas, utilizadas por el narcotráfico. En el marco del Primer Simposio a Nivel Nacional sobre Criptomonedas, se dieron a conocer interesantes cifras al respecto. Por ejemplo, entre marzo de 2022 y el mismo mes de 2023, se hicieron transacciones por miles de millones de dólares en criptoactivos.
Incluso, de acuerdo al jefe de Sección de Análisis contra las Finanzas Criminales y la Corrupción, Edwin Giraldo Valencia, Colombia ocupa el segundo lugar en el ranking de Latinoamérica, donde se cometen más scams por el uso de las monedas digitales. En el último año la cifra alcanzó los 49 millones de dólares (45 millones de euros).
“En el último año las transacciones en Colombia llegaron a 27.000 millones de dólares (24.749 millones de euros), de los cuales 384 millones de dólares (352 millones de euros) fueron ilícitos”
Durante el Simposio de criptomonedas, Adrián Vega, miembro del Centro Cibernético Policial, aseguró que se necesita de cooperación internacional para luchar contra los delitos con criptomonedas. Para Vega, “existe una necesidad de un concepto homogéneo en el régimen tributario y penal de los países” para poder cooperar con garantías.
“Debe haber un marco conjunto para detener a las organizaciones criminales (…) los criminales han encontrado un paraíso fiscal”
Hasta la mafia rusa habría lavado dinero en Colombia
El tema del aumento del uso de criptomonedas con fines delictivos ha alcanzado límites preocupantes. Hace unos meses las autoridades colombianas anunciaron que una red de lavado de dinero ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente. Para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban criptomonedas.
Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la posibilidad de que ciudadanos rusos, que supuestamente trafican en Europa, estarían enviando fondos ilegales a Colombia. Lo anterior lo harían utilizando diferentes métodos, como el lavado de dinero.
El delito de lavado de dinero con criptomonedas ha venido creciendo en los últimos años. Incluso, según Chainalysis, 2022 fue el año más grande hasta ahora para el lavado de dinero criptomonedas. En 2022, las direcciones ilícitas transfirieron alrededor de 23,8 mil millones de dólares en criptomonedas, un aumento del 68,0% desde 2021.
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