Autoridades argentinas investigan presunta estafa Ponzi con criptomonedas

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EN RESUMEN
  • Autoridades confirman que son más de 40 mil personas estafadas.

  • Los clientes tenían que pagar membresías en Bitcoin y otras criptomonedas.

  • La compañía Ganancias Deportivas prometía rendimientos de 20% al mes.

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Autoridades argentinas investigan a la plataforma Ganancias Deportivas por presuntamente estafar a más de 40 mil clientes en ese país con criptomonedas, al prometerles ganancias estratosféricas en apuestas de juegos deportivos.

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Autoridades de Argentina revelaron que continúa la investigación por los 40 mil argentinos estafados en una presunta estafa piramidal o esquema Ponzi con criptomonedas en la ciudad de San Rafael, ya que gran parte de los inversionistas pusieron sus ahorros en un sitio de apuestas.

La policía argentina apuntó que la plataforma Ganancias Deportivas estafó a una tercera parte de una ciudad de 120 mil personas, entre los que se encuentran agentes policiales, políticos y funcionarios judiciales.

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La cifra se explica porque la compañía ofrecía 20% de rentabilidad mensual si sus usuarios acertaban en las apuestas.

Ganancias Deportivas prometía hasta 70% de efectividad en la predicción de resultados en apuestas de partidos de fútbol.

Los usuarios ingresaban a la plataforma mediante invitación y pagaban una membresía anual de 107 euros. Solo era su pase de acceso, pues dentro tenían que comprar paquetes de apuestas “personalizados” que valían entre 60 y 10,000 euros, los cuales eran pagados en criptomonedas.

Cuando los usuarios compraban los packs de apuestas, la compañía ponía en marcha a su equipo de apostadores profesionales quienes prometían eficacia de 70%. La compañía es de origen español, pero opera en varios países: Costa Rica, Italia, España, Argentina, entre otros.

Las estafas piramidales con criptomonedas son un problema latente

Hasta el momento, los reguladores italianos bloquearon el acceso al sitio web de Ganancias Deportivas, mientras que la Comisión Nacional del Mercado de Valores española emitió una alerta.

En Argentina, se prevé que la Corte Suprema será quien decida cómo continuará el asunto, ya que continúa dividiendo opiniones.

El presunto esquema Ponzi operaba en Bitcoin y otras criptomonedas, a través de monederos, pero los precios finales y para atraer clientes era con euros.

La compañía parecía seria porque sus “analistas expertos” generaban información predictiva que difundían a sus usuarios por Telegram.

Los juzgados de la ciudad de San Rafael, en Argentina, también investigan evasión tributaria de la compañía, e incluso tienen otras hipótesis de ilícitos cometidos y estiman que hay alrededor de 100 mil usuarios afectados en varias provincias de Argentina.

Pocos países implementan acciones para prevenir fraude con criptomonedas, pero España publicó el año pasado un anteproyecto de ley para prevenir el fraude fiscal con monedas virtuales, ya que los emisores tienen la obligación de suministrar la información íntegra sobre los saldos, cargos y ubicaciones de los titulares de las criptomonedas.

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Habita en Ciudad de México. Periodista emprendedor y entusiasta de los números, finanzas, economía, nuevas tecnologías y del ecosistema blockchain. Aprendiz constante, melómano y lector curioso. Egresado de la UNAM. Ejerció el periodismo en medios tradicionales por más de una década y actualmente divide su tiempo entre escribir de criptoeconomía y proyectos propios.

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