La policía colombiana capturó recientemente a un hombre en el departamento de Boyacá por presuntamente pertenecer a una red de lavado de dinero con criptomonedas. Con este hecho, el gobierno inició una investigación robusta de la mano de otros países para esclarecer si existe intervención de la mafia rusa.
El gobierno colombiano está llevando a cabo una investigación alrededor de una supuesta comercialización de criptomonedas mezclada con lavado de dinero.
Recientemente las autoridades del país lograron capturar a Héctor Manuel Forero Álvarez, alias El Flaco. El hombre posiblemente pertenece a la red que podría tener intervención rusa.
De acuerdo al expendiente del detenido, al que accedió el diario El Tiempo, se pudo establecer que la red ha venido realizando retiros masivos de hasta 1,500 millones de pesos semanalmente, utilizando cajeros automáticos. La suma incluso podía ascender a un total de 9,000 millones de pesos al mes.
Las autoridades aseguran que, para hacer pasar el dinero como legal, los delincuentes utilizaban criptomonedas para hacer algunas de sus operaciones.
¿Qué tiene que ver la mafia rusa con el lavado de dinero en Colombia?
El diario reveló que actualmente el caso de lavado de dinero con criptomonedas está en las manos de un equipo especializado de la Fiscalía General de la Nación. Además, las autoridades colombianas estarían al tanto de investigaciones de países como España y Estados Unidos.
Dentro de las hipótesis que manejan las autoridades se encuentra la posibilidad de que ciudadanos rusos, que supuestamente trafican en Europa, estarían enviando fondos ilegales a Colombia, utilizando diferentes métodos, como el lavado de dinero.
La hipótesis se fortalece debido a que con la captura del ciudadano colombiano se obtuvo la conexión del caso con la mafia rusa. Lo anterior fue posible debido a que el acusado contaba con un monedero que sirvió para esclarecer quiénes están del lado de la mafia rusa y quiénes operan en Colombia.
El capturado se encuentra recluido actualmente en una cárcel de máxima seguridad de Bogotá. Alias El Flaco será extraditado a Estados Unidos, para comparecer ante una Corte del Distrito de Nueva York por lavado de activos.
Aumento de lavado de dinero con criptomonedas
El delito de lavado de dinero con criptomonedas ha venido creciendo en los últimos años. Incluso, según Chainalysis, 2022 fue el año más grande hasta ahora para el lavado de dinero criptomonedas. En 2022, las direcciones ilícitas transfirieron alrededor de 23,8 mil millones de dólares en criptomonedas, un aumento del 68,0% desde 2021.
Además, información recogida por Elliptic, una empresa de análisis de blockchain, indica que RenBridge, un puente de cadena cruzada específico, ha lavado al menos 540 millones de dólares en criptomonedas vinculadas a actividades delictivas desde 2020.
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