La senadora Elizabeth Warren testificó ante el Comité de Servicios Armados del Senado el 4 de mayo. Allí hizo hincapié en el uso que pueden tener las criptomonedas en el crimen y la evasión de sanciones geopolíticas.
Durante su testimonio,Warren dijo que las criptomonedas son ahora el método preferido para que los países evadan sanciones. Pudiendo de esta forma financiar programas de armas, apoyar el espionaje y promover hacks.
Warren explicó que aunque gran parte del crimen relacionado con las criptomonedas está “oculto”, serían más de 20 mil millones de dólares en transacciones ilícitas tuvieron lugar durante el curso del año 2022.
Las criptomonedas como una bendición para las dictaduras
La estimación de Warren parece estar en línea con los datos recientes del reporte de crimen cripto de Chainalysis. Warren también señaló que Rusia y Corea del Norte movieron al menos 8 mil millones de dólares a través de la criptomoneda.
Añadió que, según el Consejo de Seguridad de la ONU, Corea del Norte utiliza criptomonedas robadas para financiar programas de armas nucleares. El teniente general Scott D. Berrier reconoció que esto “es una amenaza que reconocemos” cuando Warren le preguntó si era así.
Warren también preguntó a Avril D. Haines, Directora de Inteligencia Nacional, si la criptomoneda representa una amenaza. Haines respondió afirmando que la criptomoneda no solo contribuye al desarrollo de armas de Corea del Norte, sino que también amenaza la seguridad de la red. Warren destaca como ejemplos a los grupos islámicos y el ransomware ruso.
Warren también dijo que Binance manejó 8 mil millones de dólares de transacciones de criptomoneda iraní desde 2018. Dijo que esas transacciones incluyen una parte de la criptomoneda obtenida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, que opera la operación minera de Bitcoin más grande del país.
Elizabeth Warren acusa a los rusos de operar scams con criptomonedas
Finalmente, Warren dijo que se cree que los principales grupos de ransomware son operados por actores rusos y agregó que virtualmente el 100% de los pagos de ransomware se realizan en criptomoneda, según datos de un informe anterior del Departamento de Seguridad Nacional.
Haines y Berrier respondieron una vez más que esas actividades constituyen una amenaza. Warren concluyó que ella y el senador Roger Marshall planean reintroducir un proyecto de ley para aumentar la regulación del crimen creado por la criptomoneda. Dijo que este proyecto de ley es diferente de las regulaciones de valores que tienen como objetivo proteger a los inversores de fraudes.
Warren ha sido durante mucho tiempo una crítica severa de la criptomoneda. A finales de marzo, dijo que su campaña de reelección involucraría “crear un ejército anti-criptomoneda”. Anteriormente intentó avanzar un proyecto de ley de regulación de criptomonedas en diciembre de 2022.
Antecedentes de corrupción y evasión de sanciones mediante criptomonedas
La teoría de Warren no es nueva, y de hecho ya varios países han recurrido al uso de criptomonedas para enfrentar sanciones económicas internacionales. En Venezuela, se ha revelado que Joselit Ramírez, jefe de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas (SUNACRIP), está implicado en la desaparición de 3,000 millones de dólares por la venta de petróleo venezolano pagados en criptomonedas.
Por su parte, Rusia y Cuba han permitido acuerdos mutuos en rublos y criptomonedas para enfrentar las sanciones internacionales contra ambos países.
En Irán, el gobierno ha aprobado oficialmente el uso de criptomonedas como método de pago para importar bienes, como una forma de eludir las sanciones económicas. El país ya ha ejecutado la primera orden de importación por valor de 10 millones de dólares, lo que sugiere que las criptomonedas podrían ser una forma exitosa e imposible de rastrear de hacer negocios.
La jefa del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, ha expresado su preocupación sobre el uso potencial de las criptomonedas por parte de entidades rusas para eludir las sanciones económicas. Lagarde señala que las criptomonedas se están utilizando como una forma de mover rublos en criptomonedas y stablecoins, lo que representa el nivel más alto que se ha visto en varios años. En agosto del año pasado, el volumen entre el rublo ruso y Tether (USDT) se disparó, representando más del 2% de las operaciones globales del activo.
Estos casos muestran cómo algunos gobiernos están utilizando las criptomonedas para evadir las sanciones internacionales. Aunque esta práctica puede tener ventajas en términos de eludir las sanciones, también puede ser perjudicial en términos de transparencia y lucha contra la corrupción.
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