Binance ha estado bajo el escrutinio del gobierno de Estados Unidos por su presunto apoyo a las transacciones cripto de Hamás. Pero los legisladores estadounidenses también han señalado recientemente a Tether por su presunto papel en la financiación del grupo militante.
La senadora Cynthia Lummis y el representante French Hill abordaron la participación de Tether en una carta al secretario de Justicia de Estados Unidos, Merrick Garland.
¿Binance apoyó a los terroristas como acusan legisladores de EEUU?
Los legisladores se refirieron a informes de los medios de que Binance y Tether permitieron donaciones cripto al grupo terrorista Hamás designado por la ONU.
Un informe reciente del Wall Street Journal reveló cómo se habían utilizado criptomonedas para financiar tres organizaciones prominentes en el Medio Oriente. Al menos desde agosto de 2021, Hamás, la Jihad Islámica Palestina y Hezbolá habían recibido donaciones en criptomonedas.
Lummis y Hill expresaron su preocupación de que Binance incorporara indiscriminadamente partes sospechosas como un exchange extranjero no regulado.
Se cree que estas entidades han estado en contacto con Hamás, de ahí la incautación de sus cuentas por parte de las autoridades israelíes.
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BeInCrypto informó anteriormente sobre las acusaciones contra Binance. El exchange dijo que un informe relacionado de Reuters omitió hechos vitales y que ya había hecho más que otras bolsas para luchar contra la financiación del terrorismo.
Aún así, las acusaciones no son baladíes: apoyar el terrorismo por falta de controles contra el blanqueo de dinero.
Parece que la tecnología blockchain brindó a las organizaciones nuevas formas de financiar actividades fuera del sistema financiero tradicional, como se describe en un informe reciente de Chainalysis sobre delitos cripto.
El creciente uso de blockchains para actividades ilícitas muestra la creciente importancia de las regulaciones cripto. Normas estrictas serán la única manera de garantizar que estas plataformas no sean utilizadas indebidamente para actividades ilegales o dañinas.
Legisladores de EEUU: Tether podría haber actuado con negligencia
El emisor del USDT, Tether, no escapó a las acusaciones de violaciones de sanciones. Supuestamente no bloqueó a tiempo los monederos vinculados con Hamás.
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Al igual que Binance, Tether supuestamente cooperó con las autoridades israelíes para congelar las cuentas de Hamás. Tether respondió a las acusaciones:
“Hemos colaborado proactivamente con 31 agencias policiales en 19 jurisdicciones para frenar las actividades maliciosas.”
Hasta el momento se han incautado 873,000 dólares. Pero los legisladores estadounidenses exigen una acción rápida por parte del Departamento de Justicia (DoJ) de Estados Unidos.
El Departamento de Justicia ha estado investigando a Binance desde 2018 por posibles violaciones de las normas sobre lavado de dinero. Sin embargo, la falta de claridad sobre su jurisdicción sobre el exchange ha retrasado repetidamente las investigaciones.
Lummis y Hill abogaron anteriormente por regulaciones cripto más claras. Lummis propuso un proyecto de ley sobre criptomonedas y continúa presionando para lograr una legislación integral en el Congreso.
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