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KuCoin es multado con $22 millones en Nueva York por “listar valores”

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Editado por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • El séptimo exchange más grande del mundo fue multado por 22 millones de dólares por la fiscal general Letitia James de Nueva York.
  • Nueva York obligó a KuCoin a bloquear a los usuarios del estado y dejar de operar en la entidad.
  • El pago de 22 millones de dólares incluyó 5,3 millones de dólares a Nueva York y el reembolso por 16,7 millones de dólares en criptomonedas a 177,800 inversores
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El exchange con base en Singapur, KuCoin, fue multado por 22 millones de dólares por la fiscal general Letitia James por “comercializar valores”. Además, KuCoin acordó dejar de operar en Nueva York y bloquear a todos los usuarios con ubicación geográfica de ese estado.

La fiscal general de Nueva York demandó a KuCoin desde marzo de 2023, al acusar a la plataforma de operar sin registro y con valores o securities. Además, el exchange dejará de comercializar materias primas, para permitir que reguladores apliquen más medidas contra el fraude y lavado de dinero.

KuCoin paga multa de $22 millones y deja de operar en Nueva York

La fiscal general Letittia James puntualizó lo siguiente a Reuters:

“Las empresas de cifrado deben comprender que deben seguir las mismas reglas que otras instituciones financieras.”

En marzo, la fiscal explicaba que KuCoin había violado la “Ley Martin”, una ley de valores estatales por permitir las transacciones de criptomonedas y el staking con el modelo “KuCoin Earn”. Nueva Yok cumplió su demanda de impedir que el exchange opere en el estado.

Leer más: ¿Cómo proteger tus criptomonedas ante la actual crisis de los exchanges?

En su momento, Nueva York acusó que KuCoin obtenía ganancias sin operar físicamente en Estados Unidos, alejando que tenía su sede en SeyChelles y PhoenisFin PTE, ambos con sede en Singapur.

“Una por una, mi oficina está tomando medidas contra las empresas de criptomonedas que descaradamente ignoran nuestras leyes y ponen en riesgo a los inversores.”

De acuerdo con la demanda, el pago de 22 millones de dólares de KuCoin también incluye un pago de 5,3 millones de dólares a Nueva York y el reembolso por 16,7 millones de dólares en criptomonedas a 177,800 inversores del estado. Nueva York obligó al exchange a devolver todo el dinero a los inversores que obtenían ganancias bajo el modelo “KuCoin Earn”.

A raíz de las demandas, KuCoin implementó cambios en su política de seguridad, donde todos los usuarios de la plataforma tendrán que completar los procesos de control de conozca a su cliente (KYC) para continuar operando con normalidad.

KuCoin, otro de los exchanges afectados por las regulaciones en EEUU

Durante la investigación y demanda, KuCoin aclaraba que si bien esta ampliación no afectaba a la seguridad de los fondos de las cuentas de sus clientes, para garantizar el uso normal de la plataforma se recomienda enviar la información de KYC requerida lo antes posible.

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Meses atrás, KuCoin se vio obligado a aclarar los informes de que planea despedir a más de 300 empleados. Alegó que son “evaluaciones de desempeño de rutina”. El reportero chino Colin Wu avisó que KuCoin planeaba “dejar ir” al 30% de los miembros de su equipo. La bolsa tiene actualmente una plantilla de aproximadamente 1,000 empleados.

Por otra parte, KuCoin anunció días atrás su inversión estratégica en la solución de Capa 2 (L2) en Bitcoin, Dovi. La alianza permitirá optimizar la eficiencia de las transacciones, mejorando la escalabilidad, reducirá las tarifas y comentará un ecosistema “más seguro”.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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