El juicio de Tether culmina en un acuerdo ¿Cuál es la gravedad?

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EN RESUMEN
  • Tether y Bitfinex fueron sentenciados por actividades ilegales que incluyen la falta de respaldo de los USDT en circulación.

  • Tether alega no haber cometido ninguna actividad ilegal, y se comprometió a ser más transparente con sus informes.

  • El miedo por Tether del mercado cripto siempre estuvo presente, pero luego de la noticia, no pasó lo que muchos esperaban.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

La Fiscal General del Estado de New York, Letitia “Tish” James, declaró las acciones de las empresas Tether y Bitfinex como ilegales, y los sentenció a un cese de operaciones en su jurisdicción, además de una multa de unos $18,5 millones de dólares. Sin embargo, las consecuencias dejaron poca claridad con una sentencia aparentemente irrisoria, ya que el sonante miedo del mercado por la confirmación del “fraude de Tether” siempre fue un punto de declive para las criptomonedas. ¿Qué fue realmente lo que pasó, y qué deparará el futuro?

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Tether no cerró, ni mucho menos Bitfinex. Ambas empresas podrán seguir operando con normalidad, a excepción de la decisión de la Fiscalía en su cese de operaciones dentro del territorio neoyorquino. USDT también seguirá existiendo, sorprendentemente, y lo hizo desde la sentencia hasta el día de esta escritura sin perder su anclaje al dólar estadounidense. ¿Dónde quedó todo el mar de consecuencias que golpearía al mercado cripto?

El juicio de la Fiscalía sobre Tether y Bitfinex

El comunicado oficial de la Fiscalía General de New York declaró que Tether y Bitfinex fueron investigados por la Procuraduría General (OAG), organismo que concluyó que ambas empresas incumplieron con la ley en dos puntos:

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  • Hicieron declaraciones falsas sobre el respaldo de la moneda estable USDT. Este respaldo se supuso que estaría compuesto por dólares físicos y activos diversos que se equiparen al 100% con el valor de los USDT en circulación.
  • Engañaron a los clientes de Bitfinex, encubriendo millonarias pérdidas sobre los fondos de los clientes de este exchange en un espacio de tiempo relevante.

Sobre el primer punto, el documento señaló :

“las afirmaciones de Tether de que su moneda virtual estaba totalmente respaldada por dólares estadounidenses en todo momento era una mentira”.

La frase “en todo momento” es clave, ya que específicamente no reclama a Tether por un fallo en el respaldo en toda su historia, ni mucho menos en tiempos actuales. Esta parte de la acusación sugiere que los USDT estuvieron sin respaldo en un momento en específico, o en varios.

La investigación encontró que durante el 2017 Tether presentó una verificación de sus fondos autoproclamada, cuando en realidad durante esa época se probó que no tenía ningún tipo de acceso bancario en ninguna parte del mundo. Aquí reluce la primera mentira.

Un escenario similar se repitió el 1 de noviembre de 2018, día en el que Tether publicó otra verificación de fondos autoproclamada, esta vez haciendo referencia al banco que custodiaba su dinero, el Deltec Bank & Trust de las Bahamas.

La OAG encontró que Tether transfirió cientos de millones de dólares de sus fondos hacia Bitfinex un día después de publicar la verificación, para finalmente alegar que, a partir de ese momento los USDT ya no tenían el respaldo que Tether había declarado un día antes.

El documento no dice mucho más al respecto, no especifica días, fechas, ni estados actuales de las cuentas de Tether. Con esto es de suponer, que dichas actualizaciones recientes no son relevantes, y por lo tanto, todo debe encontrarse en orden con Tether, USDT y Bitfinex.

Sobre el segundo punto, resultó que la alianza Tether-Bitfinex ocultó una pérdida de $850 millones de dólares a sus clientes con declaraciones públicas que excusaron un movimiento sin conocimientos. Sobre esta parte no se habló nada más, y la resolución de esta pérdida quedó inconclusa por parte del texto, se podría alegar que fue resuelta si se agrega la respuesta de Tether

La respuesta de Tether y Bitfinex

Tether ofreció un comunicado en conjunto con Bitfinex instantes después de las declaraciones públicas de la Fiscalía de New York. En él, primeramente declaran no haber cometido ningún delito en ningún momento.

La declaración empieza respondiendo las acusaciones de la Fiscalía con el caso de los $850 millones extraviados. La respuesta aclara que este movimiento fue un préstamo que Tether le realizó a Bitfinex, el cual ya fue pagado en su totalidad. Al respecto, BeInCrypto reportó lo sucedido, aunque realmente se habla de un pago de $550 millones, dejando a los $300 millones restantes sin historia.

Acerca del respaldo de Tether, su comunicado afirma con contundencia que no se consiguió ninguna prueba para que los USDT se declararan sin respaldo en ningún momento, y mucho menos, para que se acusara a Tether de manipular el mercado cripto con este posible fraude.

El castigo de Tether

Una de las partes más sorprendentes del caso son las medidas de la Fiscalía sobre Tether y Bitfinex, que comprenden 3 puntos principales:

  • Tether y Bitfinex deben cesar operaciones en el estado de New York.
  • Se les aplica una multa de $18,5 millones de dólares por sus actividades declaradas como ilegales.
  • Ambas empresas deberán someterse a informes obligatorios sobre sus funciones comerciales básicas. Estos informes se realizarán trimestralmente por Tether y Bitfinex e incluirán estados es cuenta de ambas empresas, detalles sobre sus movimientos internos, y los respaldos públicos de los USDT en circulación.

En definitiva, se asume que Tether y Bitfinex seguirán operando con normalidad, agregando la buena noticia de que ahora podrán hacerlo informes recurrentes y transparentes. Una multa de $18,5 millones y un par de medidas a favor de la transparencia no suenan como mala noticia.

De hecho, en su comunicado propio, Tether se comprometió a pagar la multa sin ningún tipo de reproche, y mucho más importante, a ofrecer informes públicos y transparentes sobre sus finanzas. Para Tether, el único juicio de la OAG sobre sus actividades era que estas son poco transparentes, y nada más.

El miedo en comparación a la reacción

Sobre el respaldo de Tether residió por múltiples años uno de los más grandes miedos del mercado de criptomonedas. Así lo demostró el 15 de octubre del 2018, fecha en la que una noticia falsa sobre la expulsión de USDT en Binance por actividad fraudulenta desplomó la paridad de Tether por debajo de 0,9 USD.

Caída de la cotización USDT/USD el 15 de octubre de 2018. Fuente: TradingView.

La más reciente teoría conspirativa fue un centro de discusión para el ecosistema entero, aunque desde BeInCrypto se lograron asentar puntos que refutaron estas aseveraciones impulsadas por el único fin de proponer una teoría paranoica.

No obstante, la frase de “la realidad supera a la ficción” tiene una muy buena presentación con la sentencia actual de Tether. La noticia resonó por todo el ecosistema de criptomonedas, pero no tuvo realmente un impacto en el mercado como el que se podría esperar.

Desde la apertura hasta el cierre del 23 de febrero de 2021, día de la publicación de la sentencia sobre Tether y Bitfinex, el precio de Bitcoin tan solo tuvo un descenso de -3,23%. Por su parte, la paridad de USDT con el dólar no se vio afectada en ningún instante, desde aquél día hasta el momento de esta escritura.

Cotización de BTC/USD el día de la sentencia de Tether y Bitfinex. Fuente: TradingView.

¿Vistas a futuro?

El mercado de criptomonedas está actualmente en un período correctivo, con Bitcoin liderando la caída por debajo de los $45.000 dólares. Pero, se demostró que realmente el conocimiento de la noticia de Tether no causó repercusión de pánico en el mercado por el comportamiento de BTC ese día en específico.

Por otra parte, dado que USDT no perdió en ningún momento el anclaje al dólar, se supone que tanto su funcionamiento como la reacción del mercado no tuvo consecuencias negativas sobre su cometido final: proporcionar una stablecoin respaldada por activos del mundo real.

Dicho esto, quedarán como preguntas abiertas para el futuro:

  • ¿qué pasará con la capitalización del mercado de criptomonedas al largo plazo si Tether tuvo en algún momento un hueco en su respaldo?
  • ¿Se aliviará el miedo que tantas teorías conspirativas describen como el ultimátum de las criptomonedas?

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Cristóbal es un criptoentusiasta venezolano atraído por las inversiones y las nuevas formas de ver el dinero. Actualmente funcionando dentro del ecosistema cripto en el manejo de comunidades en Argentina, durante los últimos 3 años se ha desempeñado dentro de la industria de exchanges argentinos participando en múltiples puestos.

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