Javier Biosca recibe una querella por estafar más de €210 millones en criptomonedas en España

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EN RESUMEN
  • 300 personas presentaron una querella contra Javier Biosca por una supuesta estafa de más de 210 millones de euros en criptomonedas.

  • Biosca le ofrecía a sus clientes ganancias semanales de entre 20 y 25% en 2019, estas se redujeron a 10 u 8% en 2020.

  • Desde el pasado mes de noviembre del 2020, Biosca dejó de pagarle a todos sus clientes y desapareció sin avisarles.

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Emilia Zaballos en representación del despacho Zaballos Abogados y más de 300 personas afectadas, levantaron una querella criminal ante Javier Biosca Rodríguez, su esposa, Paloma Gallardo y su hijo mayor, Sergio Biosca, por los delitos de presunta estafa de 210 millones de euros en criptomonedas.



Además de esos delitos Biosca sería juzgado por otros nueve entre los cuales sobresalen, receptación y blanqueo de capitales y encubrimiento y falsedad en documento público, ya que la empresa que había creado para operar como broker no estaba inscrita ni cumplía con las normas de la CNMV.

Zaballos indicó que ha solicitado la imposición de medidas cautelares de búsqueda, captura y detención sobre el ciudadano Javier Biosca lo más rápido posible, ya que actualmente se encuentra desaparecido desde el mes de noviembre del 2020 al menos para sus clientes, ya que según la abogada el querellado mantiene comunicación con su familia.



“Me consta que Biosca está en contacto con ellos. Por eso, la justicia debe actuar cuanto antes. Porque el perjuicio se hace mayor cada día que pasa”

Biosca y su familia mantienen el dinero estafado en Wallets de Bitcoin

Por otra parte detalló en la querella:

“la inversión en Bitcoin realizada por el es tan elevada que al día de hoy obran en su poder cantidades enormes de esta moneda”

Estos BTC estarían repartidos entre wallets que se encuentran a nombre de el, de su esposa y de su hijo mayor.

Por lo que la abogada solicita además a los entes oficiales encargados que se realicen todas las tareas de trazabilidad posibles, para dar con las cientos de wallets o monederos de criptomonedas que poseen los querellados donde se encuentran los bitcoin obtenidos de las víctimas de manera ilegal.

Biosca ofrecía y pagaba a sus clientes ganancias semanales de hasta un 25%

El negocio de Biosca funcionó de manera beneficiosa para sus clientes por alrededor de un año desde mediados del 2019 cuando comenzó el negocio de compraventa en tiempo real de criptomonedas como Bitcoin, Ethereum o Litecoin.

Biosca logró mantener un porcentaje de éxito en sus operaciones del 80%, lo que sumado a su carisma atrajo a muchos inversores de manera acelerada. Y es que los jugosos porcentajes que ofrecía y que realmente pagaba a sus clientes eran de 25% semanal en 2019 y 10 u 8% semanal en 2020.

Gracias a ese interés que ofrecía y a las “fiestas de Bitcoin” que hacía en su mansión alquilada de 15.000 euros mensuales, término gestionando capitales de inversión inicial de 5.000 y hasta 20 millones de euros de alrededor de 3000 clientes a finales del 2020, una suma bastante elevada en comparación con los 19 clientes conocidos de su entorno con los que inició el negocio.

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Licenciada en derecho y gran amante de la geopolítica como de Colombia donde resido. Desde que conocí a Bitcoin y al ecosistema cripto a finales del 2017, no he parado de absorber información del sector. Lo que más me apasiona es el mundo de FinTech y blockchain. En mi tiempo libre me gusta pasear por la playa y montar a caballo.

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