Imputan en España al fundador de Kuailian por ser un esquema Ponzi

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EN RESUMEN
  • La empresa con sede en España está acusada de afectar a 65 mil personas.

  • Se estima que las pérdidas llegan a los 500 millones de euros.

  • El 18 de mayo detuvieron a otros 4 empleados.

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El Trust Project es un consorcio internacional de organizaciones de noticias que establecen un estandar de transparencia.

Las estafas y los esquemas piramidales han proliferado en el mundo cripto tras el aumento del interés que hay en el mercado. Esto ha hecho que el número de casos e investigaciones relacionados a estos crímenes haya aumentado en los últimos meses y más en los países que más interés tienen por las criptomonedas.

Uno de estos países es España. El país ibérico ha tenido un crecimiento en el interés por invertir en criptomonedas en los últimos años, algo que en la práctica es muy bueno para el mercado cripto, pero que ha traído consigo un aumento del número de estafas relacionado a estos activos.

Una de estas presuntas estafas es la plataforma de criptomonedas de Estonia, pero con sede en España llamada Kuailian; que está acusada de ser un esquema Ponzi por una serie de afectados que cayeron en la oferta de los contratos llamados “Kuais”. Un producto que ofrecía rendimientos por un periodo de mil días si se invertía utilizando Ethereum (ETH).

Estafas España

Según los demandantes, la plataforma habría afectado a 65 mil personas y habría generado pérdidas equivalentes a 500 millones de euros. Es por esto que, en abril del 2021, un grupo de perjudicados metió una querella ante la Audiencia Nacional de España para que se abriera una investigación a la compañía.

Kuailian: un nuevo esquema Ponzi

Ahora tras más de un año desde el inicio del proceso, la agencia Europa Press, reporta que este 20 de mayo el fundador de Kuailian, David Ruíz de Leon, ha sido imputado por el juez de la Audiencia Nacional, Joaquín Gadea.

Esta medida se da tras las declaraciones ante el juez de otros 4 empleados de la empresa que también están siendo acusados por la fiscalía. Ellos habrían sido detenidos el miércoles 18 de mayo en medio de la investigación de este caso.

Las investigaciones siguen andando y aún hay camino por recorrer para que se tome una decisión final sobre los directivos. Aún así, la información que recoge el reportaje da a entender que este esquema cumplía los requisitos para ser considerado como Ponzi.

Kuailian Ponzi

Según el reportaje, los inversores podían sacar el 10% de la inversión que hiciese cualquier persona que entrara en estos contratos gracias a ellos. Básicamente, es un esquema de captación clásico donde solo se benefician los primeros en llegar.

Estos sistemas suelen acabarse cuando el dinero deja de entrar y los que están metidos buscan sacar sus fondos. Esto fue exactamente lo que sucedió en Kuailian y parte de la demanda se enfoca en incumplimiento de contratos.

En conclusión, otro caso más de una posible estafa en el mundo de las criptos. Un mal que afecta a la confianza.

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Daniel Limongi es un periodista venezolano con una extensa experiencia en el mundo cripto gracias a sus 5 años invirtiendo en el sector. También es un apasionado a la política y con el deporte, áreas que también cubre como reportero y analista. Su objetivo en BeInCrypto es ayudar a la comunidad hispana a informarse de lo que sucede diariamente en el sector.

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