Los fundadores de BitClub a juicio por una estafa piramidal con cripto

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Matthew Goettsche, Jobadiah Weeks y Joseph Abel han sido acusados de fraude por los fiscales del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en relación con su empresa de cripto, BitClub Network. Los tres hombres supuestamente usaron la compañía como un fraude piramidal para defraudar a los inversionistas de $722 millones.

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La empresa pretendía gestionar un fondo común de explotación minera de Bitcoin, obteniendo fondos de inversores para “participaciones” en los beneficios de la explotación minera. Los fondos de los inversores debían utilizarse para la compra de equipos de minería. Los beneficios para los inversores se basarían en las recompensas habituales de los mineros y en las comisiones de transacción obtenidas.

Sin embargo, los fundadores de la empresa se limitaron a tomar los fondos personalmente y a informar sobre beneficios falsos.  Los nuevos fondos de los inversores se utilizaron para pequeños pagos a fin de mantener a raya a otros, ya que los fundadores continuaron defraudando al grupo de inversores. La empresa existe desde 2014.

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Los lobos y las ovejas de la industria del criptomonedas

En una metáfora muy común, Goettsche llamó a los inversionistas de la compañía “tontos” y “ovejas”. También declaró que la empresa se construyó sobre las espaldas de ‘idiotas’ y que se retiraría ‘RAF’ (rich as f***, término para decir de manera soberbia que eres rico, en inglés). Otros dos sospechosos siguen siendo buscados, pero no han sido identificados públicamente, ya que siguen en libertad.

Las noticias de la fiscalía caen dentro de las tendencias generales de las noticias de criptomonedas en los últimos tiempos. Los acontecimientos que rodearon la implosión de Great North Data con fondos del gobierno canadiense, y el procesamiento de los ejecutivos de OneCoin son sólo otros dos ejemplos similares.

Obviamente, la naciente industria de Bitcoin presentaba una forma simple y fácil de hacer dinero para los fraudes. Los inversores en estas empresas fueron engañados para que creyeran en la publicidad de los beneficios fáciles, en gran medida como parte de un temor general a perderlos.

Sufrimiento al alza

A medida que el mercado sigue madurando, se va generalizando la sensación de estabilidad. A medida que los inversores institucionales y los organismos gubernamentales comienzan a actuar con mayor coherencia y transparencia, el sentimiento general en el mercado es el de aumentar la seguridad a medida que más estafadores y defraudadores son llevados ante la justicia.

Además, muchos han señalado que los esquemas piramidales ciertamente no son exclusivos del sector cripto. Basta pensar en los días de Bernie Madoff para encontrar ejemplos de fraude masivo con monedas fiduciarias.

 


Imágenes cortesía de Shutterstock.

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Con formación en ciencias y escritura, los días de Jon como criptófilo comenzaron en 2011 cuando oyó hablar por primera vez de Bitcoin. Desde entonces ha estado aprendiendo, invirtiendo y escribiendo sobre criptomonedas y la tecnología blockchain para algunas de las mayores publicaciones e ICOs de la industria. Después de una breve estancia en la India, él y su familia viven en el sur de California.

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