Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en Ucrania han recibido capacitación en técnicas y herramientas avanzadas para investigar delitos cripto.
Debido a la sofisticación de la tecnología cripto, ciertos delincuentes la utilizan para transacciones ilícitas. Por lo tanto, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley deben estar equipados con el conocimiento para rastrear los fondos y controlar los delitos financieros a través de criptomonedas.
Ucrania va tras los delitos financieros relacionados con las criptomonedas
Según un blog de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE), 14 oficiales ucranianos se inscribieron en un curso centrado en el control de los delitos financieros relacionados con las criptomonedas.
La Oficina del Coordinador de Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE (OCEAA) organizó el curso. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) también se asoció con la OCEEA para capacitar a funcionarios ucranianos en la lucha contra los delitos cripto.
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Ralf Ernst, coordinador interino de Actividades Económicas y Medioambientales de la OSCE, afirmó:
“Esta es la segunda capacitación sobre investigación de activos virtuales para funcionarios ucranianos, y la OSCE seguirá apoyando los esfuerzos de Ucrania para combatir el lavado de dinero, particularmente a través de activos virtuales y criptomonedas.”
En agosto de 2023, Ucrania tiene aproximadamente 3,43 millones de usuarios de criptomonedas. Statista pronostica que los usuarios de criptomonedas crecerán a 5,36 millones para 2027.
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Junto con Ucrania, las autoridades de otros países también se están dotando de conocimientos sobre cripto. En octubre, BeInCrypto informó que Singapur lanzó grupos de trabajo dedicados a combatir los delitos tecnológicos y cripto.
Además, India está desarrollando una herramienta de análisis e inteligencia de criptomonedas (CIAT) para abordar casos de fraude y robo de criptomonedas de alto perfil.
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