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FTX demanda para recuperar $157 millones en “transferencias preferenciales”

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Por Harsh Notariya
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • FTX está demandando a ex empleados y sus empresas por 157 millones de dólares, alegando retiros fraudulentos durante un período preferencial.
  • La empresa lleva más de 10 meses inmersa en un procedimiento de bancarrota, intentando recuperar fondos mediante acciones legales.
  • FTX también busca recuperar 71,5 millones de dólares en donaciones e inversiones de su brazo filantrópico, a pesar de las dudas de la comunidad.
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FTX, bajo el liderazgo de John J. Ray III, está demandando a sus ex empleados y sus empresas por 157 millones de dólares, alegando retiros fraudulentos durante el período preferencial.

FTX ha estado involucrado en procedimientos de bancarrota durante más de 10 meses. A lo largo de ese período, el equipo de bancarrotas ha estado tratando de recuperar fondos mediante acciones legales e instando a la devolución voluntaria de las donaciones.

FTX demanda a ex empleados de Hong Kong

Según documentos judiciales, FTX ha presentado una demanda contra las siguientes personas y entidades:

  • Michael Burgess
  • Kevin Nguyen
  • Darren Wong
  • Mateo Burgess
  • jingyu
  • Lesley Burgess
  • 3Twelve Ventures Ltd.
  • BDK Consulting Ltd.

FTX afirma que, aunque Michael Burgess, Nguyen y Wong eran empleados de Salameda, con sede en Hong Kong, trabajaban en puestos de alto nivel para el Grupo FTX.

Utilizaron los fondos de FTX Group para actividades comerciales, con un promedio de entre 100 y 400 millones de dólares en volumen de operaciones nominal mensual de enero a noviembre de 2022.

FTX era el cuarto exchange más grande del mundo, hasta el momento de su bancarrota.
FTX era el cuarto exchange más grande del mundo, hasta el momento de su bancarrota. Fuente: Statista

Además, FTX alega que estas partes se aprovecharon de los retiros preferenciales, robando las oportunidades de un retiro justo para otros acreedores de FTX. La presentación dice:

“Según la información actualmente disponible, durante el Período de Preferencia, los Demandados recibieron colectivamente el beneficio de retiros de sus cuentas FTX.com y FTX US de los activos digitales y moneda fiduciaria establecidos en el Anexo A adjunto.”

Acciones de recuperación anteriores

FTX está emprendiendo activamente acciones legales contra personas y empresas para recuperar fondos y compensar a los acreedores.

Leer más: Colapso de FTX: ¿Cómo cayó el imperio de Sam Bankman-Fried?

El 19 de septiembre, la empresa demandó a los padres del ex CEO, Sam Bankman-Fried, para recuperar fondos presuntamente malversados.

En febrero de 2023, FTX amenazó con emprender acciones legales contra políticos y miembros del Congreso si no devolvían voluntariamente las donaciones que les habían hecho.

Sin embargo, varios otros beneficiarios han comenzado a devolver el dinero voluntariamente. En junio de 2022, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York acordó voluntariamente devolver 550.000 dólares a la empresa en quiebra.

Recientemente, la Universidad de Stanford confirmó la devolución de donaciones de FTX por valor de 5,5 millones de dólares.

En mayo de 2023, BeInCrypto informó que FTX pretende recuperar 4,000 millones de dólares del prestamista de criptomonedas en quiebra Génesis. También busca recuperar 71,5 millones de dólares en donaciones e inversiones de su brazo filantrópico.

A pesar de estos esfuerzos de recuperación, la comunidad se pregunta si algún acreedor ha recuperado ya sus fondos. Un activista acreedor de FTX responde:

“No amigo, desafortunadamente. Todo va a parar a los locos honorarios de los abogados en este momento”.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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