El exchange de criptomonedas de Hong Kong, CoinEx, ha sido finalmente condenado por la justicia ante la demanda del Fiscal General de Nueva York. Tendrán que cerrar el servicio a clientes estadounidenses y pagar un total de 1,7 millones de dólares que irá a parar a miles de clientes y a las arcas del estado.
A finales de febrero BeInCrypto informó como el Fiscal General de Nueva York, Letitia James, abrió una demanda contra CoinEx por transacciones sin autorización en el estado.
El dictamen final ha condenado a CoinEx a reembolsar 1,1 millones de dólares a casi 5000 mil de clientes neoyorinqinos así como una multa de 600.000 dólares que tendrán que pagar al estado de Nueva York.
En el traspaso de 90 días los inversores podrán recibir sus fondos. El reembolso será en criptomonedas o en efectivo del equivalente al valor de las criptomonedas que tuvieran en sus cuentas a 25 de abril de 2023.
Adicionalmente, CoinEx tiene prohibido “ofrecer, vender o comprar valores y commodities en Nueva York” obligándole al cierre de sus servicios en el estado.
El Fiscal General de Nueva York utiliza la condena de CoinEx como el ejemplo a seguir para las demás empresas cripto
El Fiscal General de Nueva York observa el caso contra CoinEx como una advertencia clara para las demás empresas cripto que pretendan operar en Nueva York sin registrarse.
En una nota publicada desde el portal del Fiscal General de Nueva York la administración sacó pecho de como habían conseguido “recuperar más de 500 millones de dólares de la industria cripto.” Según James, “las plataformas de criptomonedas no registradas suponen un riesgo para los inversores, los consumidores y la economía en general” y por ello seguirá contratacando a las empresas cripto que sigan ese camino:
“El acuerdo de hoy debería servir de advertencia a las empresas de criptomonedas de que ignorar las leyes de Nueva York tiene graves consecuencias. Mi oficina continuará tomando medidas enérgicas contra las empresas cripto que descaradamente ignoran la ley, engañan a los inversores y ponen en riesgo a los neoyorquinos.”
Adicionalmente a la condena CoinEx será obligada a aplicar un geobloqueo para impedir que las direcciones IP de Nueva York accedan a su plataforma. CoinEx también tiene prohibido crear nuevas cuentas para clientes estadounidenses y los clientes estadounidenses existentes solo pueden retirar sus criptomonedas de la plataforma.
Diferentes reguladores de Estados Unidos aplican presión sobre la industria cripto
En Estados Unidos parece que los reguladores de diferentes entidades han visto abrirse la caja de Pandora. Varias entidades reguladores han comenzado a ejercer demandas abiertas, multas y ceses de actividad y servicios de manera simultánea.
La Comisión del Mercado de Valores de EE.UU. (SEC, siglas en inglés) se lleva el trofeo a la entidad reguladora más activa. El envite arrancó a principios de año y se hizo notorio el cambio de marchas con la multa y el cese del servicio de staking de Kraken. Meses después la SEC ha arrancado un ataque predemitado contra otros gigantes de la industria cripto, Binance y Coinbase. El último sorprende más ya que es la entidad más regulada de Estados Unidos e incluso salió a bolsa bajo la aprobación de la SEC.
La Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC, siglas en inglés) también ha abierto una lucha contra la industria cripto. En abril, acusó a Binance de incumplir la regulación de manera intencionada y ha abierto la puerta a que las plataformas de derivados DeFi tengan que registrarse.
En febrero, el Fiscal General de Nueva York ya advirtió a la industria cripto de que la fiesta se había terminado:
“Los días en que las empresas de criptomonedas, como CoinEx, actúen como si las reglas no se aplicarán a ellas han terminado.”
¿Podrán las empresas cripto permanecer activos en Estados Unidos?
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