El exchange internacional CoinEx fue demandado por la fiscal general de Nueva York, Letitia James. Ella alega que el exchange llevo acabo transacciones ilegitimas con criptomonedas, al no estar registrado en el estado de Nueva York, Estados Unidos.
En los documentos presentados en la corte del estado de Nueva York, la fiscal acusó al exchange de haber llevado a cabo maniobras fraudulentas en diversas ocasiones.
En esta oportunidad la fiscal de Nueva York ha decidido por avanzar en contra del exchange, CoinEx, por potenciales maniobras fraudulentas y falta de registro de la empresa en el estado.
La fiscal del estado de Nueva York, afirmó:
“El hecho de que CoinEx no se registrara como agente de bolsa de materias primas o agente de valores antes de comprar y vender tokens ha violado la Ley Martin, una poderosa ley estatal utilizada para combatir el fraude financiero.”
“Los días en que las empresas de criptomonedas, como CoinEx, actúen como si las reglas no se aplicarán a ellas han terminado.”
James también explicó que la empresa se presentó sin permiso estatal como un intercambio global de criptomonedas. Además, no cumplió el mes pasado con su citación para testificar sobre sus actividades de comercio de activos digitales.
Podemos ver como el estado de Nueva York trabaja en controles estrictos, para que las empresas de criptomonedas operen según lo dispuesto por la ley del estado de Nueva York.
Respuesta de CoinEx a la demanda de la fiscal de Nueva York
Frente a la reciente acción judicial llevada a cabo por la fiscal de Nueva York, CoinEx explicó que el intercambio se encuentra trabajando para poder cumplir con las preocupaciones de la fiscal. Asimismo, entienden la importancia de las regulaciones con foco en el largo plazo y que su finalidad es volverse un intercambio seguro y confiable para todos sus usuarios.
La casa de cambio ha tomado seriamente los alegatos llevados a cabo en su contra y ha comenzado a trabajar sobre las potenciales irregularidades indicadas por la fiscal.
¿Qué busca la fiscal de Nueva York con la demanda en contra de CoinEx?
CoinEx nació en el 2017 en Hong Kong. La empresa también es conocida como Vino Global Ltd, según surge de los documentos comerciales de la empresa.
La fiscal buscará la prohibición del acceso a la aplicación móvil, el sitio web y a los servicios prestados por el intercambio desde el estado de Nueva York. También, buscará la restitución de los fondos que habrían sido objeto de maniobras fraudulentas.
Otro ejemplo de demanda por maniobras fraudulentas de criptomonedas en Estados Unidos, fue el caso del exchange Nexo Inc, quien en enero de este año fue demandado por Nueva York, junto con otros nueve estados.
Poco a poco, podemos ver como los distintos jugadores de la industria de criptomonedas, a nivel mundial, deben cumplir con las regulaciones locales de cada jurisdicción.
En el caso del estado de Nueva York, la fiscal deja un mensaje claro con CoinEx: si operan sin registro serán demandados.
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