La Financial Action Task Force (FATF) lanzará lista gris

EN RESUMEN
  • Las críticas se han centrado en cómo las criptomoneda pueden ser utilizadas como un medio para lavar dinero.
  • Incluso, han sido relacionadas a la conocida Deep Web o Dark Web.
  • En respuesta, los líderes de la industria cripto se están preparando para presentar un conjunto de propuestas en la cumbre de líderes del G20.
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Las regulaciones han sido uno de los mayores puntos de controversia dentro del ecosistema cripto. El FATF ha sido uno de los organismos más activos.

Existen opiniones encontradas y puntos de controversia en relación a los reguladores dentro del mercado cripto. Las conocidas regulaciones de Compliance como KYC o AML, entre otros elementos, suelen crear reglas claras de cómo distintos jugadores dentro del mercado deben actuar para evitar incurrir en delitos económicos como el lavado de dinero.

Recientemente el Financial Action Task Force o FATF, organismo encargado de supervisar y velar por los principios primordiales de compliance a nivel internacional, se encontraría trabajando en una posible lista gris. Esta lista consideraría a aquellos países que fallaron en implementar o seguir sus lineamientos.

El mercado cripto ha sido fuertemente criticado por varios organismos a nivel internacional, al afirmar que debido al anonimato en las transacciones (una de sus principales características), muchas veces se pierde la trazabilidad o transparencia en las operaciones.

Debido a esto, las críticas se han centrado en cómo las criptomoneda pueden ser utilizadas como un medio para lavar dinero. Incluso, han sido relacionadas a la conocida Deep Web o Dark Web.

Los planes del FATF

Una de las principales fuentes afirmó que si bien el incumplimiento a seguir los lineamientos del FATF no daría lugar automáticamente a una lista gris, sí afectaría la calificación general de un país. Esto, podría acercar a algunas jurisdicciones al umbral de la lista.

Los planes para los controles anuales han despertado temores dentro de la industria cripto, ya que los gobiernos podrían promulgar prohibiciones generales a los proveedores de servicios, o presionar a los bancos para que dejen de trabajar con las plataformas Web3, para así evitar entrar en la lista del GAFI.

FATF

En respuesta, los líderes de la industria cripto se están preparando para presentar un conjunto de propuestas en la cumbre de líderes del G20. En este evento, que se realizará en Bali en noviembre, buscarán minimizar las posibles consecuencias para los usuarios y exchanges de criptomonedas.

Al Ron Tucker, cofundador de la Asociación Internacional de Intercambio de Activos Digitales (IDAXA), un organismo representativo de la industria cripto, comentó a Jazeera:

“Existe un riesgo real de que esto lleve a los países a desbancarizar los exchanges cripto, lo que afectará al usuario final; esto es grave”.

Así, solo el tiempo podrá mostrarnos cómo la situación evolucionará en torno al GAFI y a la industria de las criptomonedas a nivel global.

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