El Crypto Compliance Hub tiende a cubrir un vacío en materia de capacitación, generado por la falta de programas específicos sobre Riesgos y Compliance en cripto.
Las criptomonedas, la tecnología blockchain y demás, están de moda hoy por varias razones. Entre ellas está su caracter novedoso y porque son difíciles de comprender para los sectores tradiciones.
También destacan por ser atractivas como instrumento financiero, la inversión y la realización de nuevos negocios. Sin embargo, aún existe un vació en materia de capacitación.
Así nace Crypto Compliance Hub, el cual está motivado por entregrar programas específicos sobre Riesgos y Compliance en cripto.
Este evento, el cual es el primero y único en cubrir las materias de este tipo con cinco encuentros, fue diseñado junto a expertos en materia Crypto y/o de Compliance y Antilavado de dinero.
Entre los fundadores están Martin Kopacz (COO de Lirium), Delfina Chain (Co-founder de Chaindots), Sol Muñoz (Directora AML & Sanctions de Mercado Libre) y Victoria Rodríguez Carmona, Directora Ejecutiva de Crypto Compliance Hub.
También están Mariano Federici (Ex Presidente de GAFI), Gabriel Caballero (Socio de Holland & Knight) y Pamela Clegg (Ciphertrace), que compartirán sus conocimiento sobre diferentes aspectos del negocio y del compliance.
Victoria Rodríguez Carmona, Directora Ejecutiva de Crypto Compliance Hub, entrega su visión sobre los nuevos trabajos relacionados a las criptomonedas.
“De la mano con ello, la demanda de profesionales expertos en riesgos, lavado de activos, y compliance en torno a la industria de activos virtuales se encuentra en crecimiento exponencial. Con propuestas altamente competitivas y con infinitas posibilidades de crecimiento laboral, cada vez más profesionales de industrias tradicionales quieren aprender sobre esta apasionante industria y sus riesgos.
La Directora Ejecutiva remarca que éste es el primer evento que combina la prevención con la tecnología y no hay un evento igual en el mercado. Por eso, permitirá aprender sobre la industria, los riesgos y las regulaciones tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos.
El programa de Crypto Compliance Hub
Cada encuentro tiene una duración de dos horas donde los speakers interactúan con los participantes en sesiones live. Durante las sesiones, habrán espacios de preguntas y respuestas y formato de red interactiva.
El programa está diseñado para especialistas en compliance, riesgos, lavado de dinero y fraude. También para profesionales vinculados a la industria de los activos virtuales, y todos aquellos que quieran aprender sobre esta apasionante industria.
Quienes participen conocerán los riesgos de la industria y cómo prevenirlos, aprenderán sobre las diferentes estrategias para desarrollar negocios en el mundo de los activos virtuales, y desarrollará sus capacidades de análisis respecto a una industria en constante evolución.
- Introducción al mundo de activos virtuales: ¿Qué son y cómo funcionan? Tipologías. Mundo Centralizado y Mundo Descentralizado. Principales players de la industria (Exchanges, Fintech, Billeteras Virtuales, Mesas de OTC, Mineras, Bancos). Modelo de negocios actuales y hacia dónde vamos. (DEFi, NFTs, Tokens empresariales, Modelos B2B). Desafíos de la industria y cómo enfrentarlos.
- Riesgos vinculados a la industria de los activos virtuales: riesgos intrínsecos, financieros, regulatorios y legales; riesgos delictivos; riesgo reputacional. Crímenes asociados a la industria de los activos virtuales. Tipologías. Caso de uso práctico.
- Lineamientos del GAFI: Colaboración con entes gubernamentales. La importancia de la colaboración entre el mundo público y el mundo privado. Consecuencias del incumplimiento normativo: comerciales, penales, reputacionales. Alcance del derecho internacional.
- Regulación en materia de activos virtuales USA: Marco regulatorio Fincen. Cumplimiento OFAC, a quienes les aplica y exigencias. Exposición de casos reales. SEC, ICO. Regulación financiera & sanciones.
- Un día en la vida de un oficial de cumplimiento Crypto: Adaptación de un programa de cumplimiento tradicional. La importancia de un buen sistema de monitoreo y el uso de tecnología KYT para identificar riesgos. Diseño de alertas específicas. Reporte de operaciones sospechosas. Matriz de riesgo de activos virtuales. Capacitación y entrenamiento a los equipos de cumplimiento en materia de activos virtuales. Costo y beneficio de los controles: hasta dónde llegar y cuándo frenar.
Las fechas de cada sesión son el 7 de septiembre, 14 de septiembre, 21 de septiembre, 28 de septiembre y 5 de Octubre 2022. Victoria Rodríguez Carmona comenta:
“Estamos muy contentos de poder lanzar este primer programa en la región y poder acercar estas herramientas a todos aquellos que quieran potenciar sus conocimientos y expandir sus horizontes laborales. Convocamos a los mejores expertos del mercado en cada materia”.
Tras participar de Crypto Compliance Hub, las personas recibirán un certificado, el cual estará acreditado y firmado por profesionales líderes en la industria.
Más información
Sitio web de Crypto Compliance Hub: https://cryptocompliancehub.com/
Consigue tus tickets: https://www.eventbrite.com/e/crypto-compliance-hub-tickets-388286022947
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: +54 9 11 6127-0607
Descargo de responsabilidad
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