Binance se embarcó en un plan para “desarmar” a las autoridades estadounidenses por temor a ser enjuiciado, afirma un nuevo informe de The Wall Street Journal.
El documento alega que Binance estaba preparado para desactivar el riesgo de posibles demandas a través de “dos entidades”. La investigación se basa en documentos de 2018 a 2020 y entrevistas con ex trabajadores.
Creación de 2 entidades separadas
WSJ señala que Binance planeaba crear una plataforma estadounidense básica llamada Binance.US que usaría el nombre y la tecnología de la primera bajo licencia.
Además, se presentaría como una entidad completamente separada de Binance.com. El informe afirmaba que la separación protegería a la matriz de la inspección regulatoria de los Estados Unidos.
La investigación del medio afirma: “Pero Binance y Binance.US han estado mucho más entrelazados de lo que las empresas han revelado, mezclando personal y finanzas y compartiendo una entidad afiliada”.
Por lo tanto, el exchange global podría caer bajo su jurisdicción si las autoridades estadounidenses pudieran probar esta conexión.
Aunque una quinta parte de los clientes de Binance.com estaban en los Estados Unidos, el informe alega que la empresa operaba principalmente desde centros en China y Japón. Sostuvo que esto dio acceso a códigos de software o datos de clientes de Estados Unidos a ingenieros extranjeros.
En medio de la investigación en curso, tres senadores estadounidenses solicitaron recientemente documentos financieros y de cumplimiento a los principales ejecutivos del exchange.
BeInCrypto informó anteriormente que a Changpeng Zhao y Brian Shroder se les pidieron los documentos para defender la validez de la estrategia y las prácticas de trading de Binance.
A pesar de la división de las unidades de la empresa, afirman que Binance.com posee los fondos de Binance.US. También alegan que los clientes estadounidenses estaban retenidos en el holding del exchange en las Islas Caimán.
Mientras que la entidad nacional está operando desde San Francisco. Según los informes, el Departamento de Justicia y la SEC han estado investigando esta conexión desde 2020.
Los medios continúan acechando a Binance
Esta no es la primera vez que los principales medios de comunicación apuntan al exchange más grande del mundo. Según un “informe especial” de Reuters de 2022, Binance supuestamente cumplió con la solicitud del gobierno ruso de brindarle información de los usuarios sobre las donaciones de Bitcoin vinculadas al líder de la oposición, Alexei Navalny.
Más adelante, en el mismo año, el CEO Changpeng Zhao reaccionó a noticias más explosivas. Las acusaciones de Reuters iban desde cómo Binance se convirtió en un “centro para piratas informáticos, estafadores y traficantes de drogas” hasta sus “débiles controles de lavado de dinero”.
Un informe de octubre acusó a Changpeng Zhao de “conspirar para esquivar a los reguladores en EE. UU. y el Reino Unido”.
El mismo informe también subrayó que Binance.US se estableció como una subsidiaria de facto en 2019, cuyo propósito era proteger el intercambio global de la atención de las autoridades estadounidenses.
Tras las acusaciones, el alto ejecutivo del exchange las cuestionó y tomó represalias contra el medio de comunicación en cada caso.
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
