Nuevos informes señalan que, en abril de 2021, Binance acordó entregar los datos de los clientes a la unidad de inteligencia financiera de Rusia.
Según Reuters, en el momento del incidente, la agencia, conocida como Rosfinmonitoring, o Rosfin, estaba tratando de rastrear millones de dólares en Bitcoin recaudados por el líder opositor ruso encarcelado Alexei Navalny, cuya red se había agregado recientemente a una lista de terroristas. organizaciones Los datos entregados incluían los nombres y direcciones de los clientes.
El director de Binance para Europa del Este y Rusia, Gleb Kostarev, aceptó la solicitud de Rosfin de compartir datos de clientes, según mensajes de texto. Le dijo a sus socios que no tenía “muchas opciones”.
Antes de la invasión de Ucrania el 24 de febrero, Binance dijo que estaba “buscando activamente el cumplimiento en Rusia”, lo que requería que respondiera a “solicitudes de reguladores y agencias legales”.
En abril de 2021, el Ministerio de Finanzas de Rusia redactó un “proyecto de ley sobre la regulación de las monedas digitales”, que habría requerido que las empresas de criptomonedas establecieran una unidad local en Rusia y revelaran los datos de los clientes a las autoridades previa solicitud.
Binance aceptó tentativamente la propuesta, que también requería intercambios de criptomonedas para asociarse con bancos rusos, lo que permitiría depósitos mucho más grandes.
Comprometendo identidades
Sin embargo, cuando Navalny fue procesado en 2021 y su fundación declarada organización terrorista, muchos de sus donantes, que hacían sus aportaciones a través de bancos rusos, fueron cuestionados por las fuerzas de seguridad.
Más tarde, se alentó a los seguidores a “aprender a usar criptomonedas” y se les aconsejó que usaran Binance, presentando documentos de identificación para la verificación de sus cuentas.
El jefe de gabinete de Navalny, Leonid Volkov, dice que el marco regulatorio propuesto por las autoridades rusas podría comprometer las identidades de los donantes de criptomonedas del grupo de oposición. “Estas personas estarán en peligro”.
La reacción de Binance
Antes de la guerra, Binance apoyó la legislación, creyendo que aportaría claridad a la regulación. Sin embargo, en este punto, las sanciones occidentales a los bancos rusos han hecho que, para el exchange, sea “prácticamente imposible que cualquier plataforma inicie o considere planes futuros en la región”.
A principios de esta semana, el exchange de criptomonedas más grande del mundo por volumen anunció que restringiría las cuentas de ciudadanos y empresas rusas con sede en el país que tengan más de 10,7800 dólares en valor depositado. Esta decisión es parte de la nueva ronda de sanciones de Estados Unidos contra los criptoactivos.
Estas acusaciones alimentan la narrativa defendida por el fundador del exchange de criptomonedas ucraniano, Michael Chobanian, de que Binance había cooperado con el gobierno ruso. Los representantes legales de Binance dijeron más tarde a Reuters que su “participación activa con el gobierno ruso se detuvo debido al conflicto”.
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