Los ilícitos por criptomonedas fueron por 24,200 millones de dólares en 2023 y han ido a la baja, a comparación de 2022, cuando fueron por 39,6 mil millones de dólares, lo que ha obligado a las autoridades a regular cripto. En España, la Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad, invirtió en detectives blockchain a finales del año pasado.
La Subdirección General de Planificación y Gestión de Infraestructuras y Medios para la Seguridad pagó 9,89 millones de euros a la empresa Ondata International para la licencia de de una plataforma de investigación de transacciones de criptomonedas. La Guardia Civil y la Policía Nacional podrán utilizar el software.
España: Guardia Civil y la Policía Nacional vigilarán transacciones con criptomonedas
La plataforma de contratación del gobierno de España detalló que el contrato con Ondata International para el “paquete de software y sistemas de información” finaliza el 14 de diciembre de 2026. Son cuatro licencias por tres años de uso.
Otros contratos que tiene el gobierno español con Ondata International son: licencias de software para inspección financiera (por 1,4 millones de euros), renovación de licencias, licencias para la policía. Además, suministros de claves para analizar la dark web, análisis de datos, software de extracción de datos móviles. La mayoría de contratos son por miles de euros.
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Datos de Chainalysis exponen que los delitos con criptomonedas van a la baja, ya que la mayor actividad ilítica se concentra en la no declaración de impuestos. Desde el anterior bull run, Bitcoin sigue siendo la criptomoneda preferida para los ilícitos a nivel mundial.
España es pionero en la lucha contra los delitos con criptomonedas y la evasión y el lavado de dinero. Días atrás, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) multó con 30.000 euros a Miolo Desarrollos, empresa propietaria de la plataforma Material Bitcoin, por incumplir la legislación actual de las empresas que operan en el país.
Crecen revisiones de transacciones con criptomonedas en España
BeIncrypto reportó a principios de año que la Agencia Tributaria embargó al creador de contenidos y YouTuber “Willyrex”, quien ganó fama en el ecosistema de criptomonedas, por lanzar colecciones de tokens no fungibles (NFT), por deudas fiscales. El influencer también fue embargado.
Meses atrás, Chainalysis descartó que la tecnología blockchain incentivara los fraudes y delitos financieros, argumentando que las finanzas tradicionales tienen fraudes y scams más graves. Es decir, la tecnología tiene la capacidad de “observar la magnitud de la actividad delictiva en tiempo real”, mientras que las finanzas tradicionales, no.
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Para Chainalysis, las criptomonedas son “innovadoras en términos de transparencia”. Esta transparencia inherente a blockchain facilita la detección, interrupción y prevención de actividades ilícitas en comparación con los sistemas financieros tradicionales.
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