El reciente Crypto Myth Busting Report de Chainalysis refuta uno de los mitos más populares de la tecnología blockchain; la “imposibilidad” de prevenir la utilización de criptomonedas por parte de criminales.
El reporte pretende desvelar 33 de los mitos más populares sobre las criptomonedas. Como parte del “mito 5” aclara que los exchanges de criptomonedas están sujetas a las mismas reglas de KYC y AML que los bancos según las normas del FATF.
La tecnología blockchain como herramienta para la investigación financiera y legal
Para cumplir con estas regulaciones, las herramientas de análisis de blockchain son esenciales, ya que permiten monitorear transacciones y rastrear movimientos de fondos ilícitos.
Chainalysis añade que estas herramientas han sido fundamentales en exitosas investigaciones policiales. Por ejemplo, en 2019, Chainalysis colaboró en el desmantelamiento de un sitio de abuso infantil llamado Welcome to Video. Empleando Chainalysis Reactor, agencias como IRS-Criminal Investigations y Homeland Security Investigations analizaron transacciones de blockchain para identificar a responsables y usuarios en múltiples países.
En 2022, el gobierno de Estados Unidos confiscó 3.6 mil millones de dólares en criptomonedas vinculadas al hackeo de Bitfinex en 2016. Logrando así la mayor recuperación de activos en la historia de las fuerzas del orden. También se detuvo a individuos involucrados en el lavado de los fondos robados.
Crece recuperación de fondos mediante blockchain
En otro caso en 2022, las autoridades incautaron 30 millones de dólares en criptomonedas robadas por hackers norcoreanos relacionados con el ataque a Ronin Bridge de Axie Infinity. Esto marcó la primera vez que se recuperaron fondos robados por hackers norcoreanos de un servicio de criptomonedas.
En abril de 2023, la operación internacional de cumplimiento de la ley “Operación Cookie Monster” cerró Genesis Market, un mercado fraudulento, y resultó en numerosos arrestos. Al día siguiente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este mercado criminal.
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Poco después, en otro caso, OFAC sancionó a tres individuos por lavado de dinero norcoreano a través de criptomonedas. El Departamento de Justicia (DOJ) presentó cargos contra uno de ellos por su papel en conspiraciones de lavado de dinero.
Estos ejemplos evidencian que los gobiernos están fortaleciendo su capacidad para rastrear y recuperar criptomonedas robadas utilizadas en actividades ilegales. Desacreditando así la creencia de que no se puede evitar que los delincuentes utilicen criptomonedas para sus acciones ilícitas.
CEO de Chainalysis: “Es más fácil detectar fraudes con blockchain que con las finanzas tradicionales”
Por otra parte, y en línea con el reporte; Michael Gronager, el CEO de Chainalysis, sostiene en una entrevista con Business Insider España que su compañía ostenta la base de datos más extensa y tiene la capacidad de monitorear la actividad delictiva en tiempo real.
Gronager destaca que blockchain tiene la capacidad de “observar la magnitud de la actividad delictiva en tiempo real”. El año previo representó un período lucrativo para los hackers que se enfocan en la criptografía, aunque, en la primera mitad de 2023, las actividades delictivas han disminuido en un 65%. En este aspecto, Gronager también vislumbra un futuro prometedor.
Gronager enfatiza que cada transacción ejecutada en la blockchain queda permanentemente registrada, lo cual tiene un efecto devastador para aquellos infractores que buscan evadir que las pruebas de sus delitos queden registradas.
El CEO asegura que las criptomonedas son “innovadoras en términos de transparencia”, y esta transparencia inherente a la blockchain facilita la detección, interrupción y prevención de actividades ilícitas en comparación con los sistemas financieros tradicionales.
El análisis de la tecnología blockchain, agrega Gronager, cumple una función esencial en el conjunto de herramientas que emplean las autoridades para hacer cumplir la ley, ya que permite el rastreo de transacciones financieras con fines investigativos.
“Chainalysis ha venido acumulando y categorizando servicios en la blockchain durante un período más extenso que cualquier otra empresa dedicada al análisis de blockchain, y gestiona la base de datos más amplia que traza las transacciones de criptomonedas hasta entidades del mundo real”. Según Gronager, “estamos forjando un futuro en el cual todos los activos quedarán registrados en blockchains”.
Gronager postula que el potencial de la tecnología blockchain supera ampliamente el ámbito de las criptomonedas. Sostiene que se está creando un escenario en el cual todos los valores se registrarán en blockchains. Al igual que Internet revolucionó la distribución de información, las criptomonedas desempeñarán ese papel en la transferencia de valor.
tante, señala que establecer un marco regulatorio uniforme, incluso en las finanzas convencionales, resulta una tarea desafiante. Dada la naturaleza global de las transacciones cripto, existe un incentivo para que gobiernos nacionales e internacionales colaboren.
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