La empresa de seguridad de criptomonedas Elliptic ha identificado cientos de miles de monederos de criptomonedas y direcciones vinculadas a rusos sancionados. También está investigando monederos que podrían estar vinculadas a oligarcas y funcionarios rusos.
Elliptic ha estado investigando el uso de criptomonedas por parte de Rusia para evadir las recientes sanciones económicas. Señala que existe un “riesgo real” de que Rusia utilice criptomonedas para evitar sanciones y ocultar riqueza.
Realizó análisis de datos e investigaciones para obtener algunas ideas sobre este uso, incluida la posibilidad de encontrar activos de rusos sancionados.
Los monederos de criptomonedas sancionados son detectados
Elliptic reveló por primera vez que identificó 400 proveedores de servicios de activos virtuales donde los rublos podrían usarse para comprar criptomonedas.
Se ha observado que, después de la noticia de las sanciones, se ha registrado un aumento en las compras de criptomonedas basadas en rublos. Elliptic señala que la mayoría de estos servicios no están regulados y permiten el anonimato.
Pero lo más importante, la empresa vinculó directamente más de 15 millones de direcciones de criptomonedas con “actividad criminal con un nexo en Rusia”.
También descubrió varios cientos de miles de monederos de criptomonedas y direcciones vinculadas a actores sancionados con sede en Rusia. Por último, está investigando activamente los monederos que podrían estar vinculadas a funcionarios y oligarcas rusos que han sido objeto de sanciones.
El cofundador de Elliptic, Tom Robinson, dijo que las participaciones ascienden a millones de dólares. Comentó sobre el uso de criptomonedas para ocultar la riqueza, disipando algunos mitos al decir:
“Las criptomonedas se pueden usar para evadir sanciones. Lo que está en cuestión es en qué tipo de escala. No es realista que los oligarcas puedan eludir por completo las sanciones trasladando toda su riqueza a las criptomonedas. […] Son altamente rastreables. […] Pueden y será utilizadas para la evasión de sanciones, pero no es la panacea”.
Criptomonedas: un importante tema de conversación en el resto del mundo
Si bien las criptomonedas se han vuelto cada vez más comunes en los foros públicos, con el reciente conflicto entre Ucrania y Rusia, se ha vuelto aún más común. Hay narrativas buenas y malas sobre las criptomonedas, y ha alimentado la incertidumbre en torno a las regulaciones.
Más de 50 millones de dólares en donaciones a través de criptomonedas han llegado a Ucrania, lo que los funcionarios han celebrado. Sin embargo, también existe la preocupación de que los rusos en la lista de sanciones estén usando criptomonedas para evitar sanciones. Esto había llevado a grandes órganos rectores a considerar la adopción de medidas, incluida la Unión Europea.
Y con 2022 que parece que llegará más regulación en todo el mundo, los eventos recientes ciertamente jugarán un papel. Sin embargo, en su mayor parte, son buenas noticias, y parece que el mercado cripto tendrá un lugar oficial en las economías de muchos países.
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