Imagine una plataforma de intercambio de criptomonedas en la que los fondos de los usuarios y los de la compañía no están segregados y prácticamente no se lleva ningún registro ni contabilidad. Ahora imagine que esta plataforma está controlada por una cadena de mando centralizada con una sola persona que toma todas las decisiones importantes, sin la cual la plataforma completa colapsaría.

Lamentablemente, esta es la cruda realidad de QuadrigaCX, actualmente en quiebra y fuera de mercado, pero que fue utilizada por aproximadamente 115.000 clientes en todo el mundo.

Después de la misteriosa muerte de su fundador y CEO, Gerald Cotten, el exchange se volvió insostenible. Carente de fondos para completar los retiros de los usuarios y en medio de una gran cantidad de litigios, la empresa se declaró en bancarrota.

Sin embargo, la historia no termina aquí. La compañía recibió protección judicial temporal ante cualquier reclamo presentado por sus acreedores en virtud de la Ley de Arreglo de Acreedores de Compañías. Durante este período, se asignó un organismo de control para que realizara una investigación exhaustiva del asunto y decidiera si la bancarrota puede presentarse o no. En este caso, fue la empresa Ernst & Young.

Luego de su nombramiento, Ernst & Young descubrió que todo el negocio estaba siendo manejado a través de la computadora portátil encriptada de Cotten y que no existía una relación formal con ninguna institución bancaria. En cambio, la compañía dependía completamente en procesadores de pago de terceros.

En un informe publicado recientemente, Ernst & Young afirma que los fondos que la compañía mantenía en nombre de sus usuarios se estaban utilizando para una serie de propósitos que no se limitaban a las operaciones de intercambio. Se sospecha que Cotton transfirió 9.450 BTC, 387.738 ETH y 239.020 LTC fuera de Quadriga a otros exchanges de la competencia, y en algunos casos utilizó estos fondos como garantía para operar con márgenes.

Además, hay informes de investigadores independientes que indican que Quadriga ha estado liquidando lentamente pequeñas cantidades de fondos del monedero del exchange, que suman millones de dólares, pasándolos a través “mixers” de monedas.

Cuando el CEO falleció, su viuda afirmó que la mayoría de los fondos de los usuarios se almacenaban en varios monederos fríos en una computadora portátil encriptada. A pesar de esto, la investigación hasta el momento sólo ha encontrado monederos fríos vacíos e inactivos desde 2018.

Independientemente de esto, el fideicomisario buscará recuperar y liquidar los activos restantes de Cotten, incluidos bienes raíces, varios vehículos y acciones y bonos por un valor aproximado de $12 millones para reembolsar a los acreedores de Quadriga.

Aunque no está claro si se trató de una elaborada “estafa de salida” inconclusa o de un esquema Ponzi de larga data que finalmente fue expuesto por una muerte prematura, una cosa es cierta: faltan decenas de millones de dólares.

¿Qué opinas de la historia de QuadrigaCX hasta el momento? ¿Fuiste uno de los usuarios afectados? ¡Cuéntanos tu opinión en los comentarios a continuación!


Imágenes cortesía de Shutterstock.

Daniel Phillips

Después de obtener una Licienciatura en Medicina Regenerativa, Daniel giró hacia el campo de la tecnología blockchain, donde comenzó a absorber todo lo que podía sobre el tema. Daniel ha sido un entusiasta de Bitcoin desde antes de que fuera popular, y sigue siéndolo a pesar de cualquier evidencia de lo contrario. Hoy en día, Daniel trabaja en el espacio de blockchain a tiempo completo, tanto como redactor como en blockchain marketing.

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