El Departamento de Justicia informa que el FBI creó el token “NexFundAI”, como parte de una operación dirigida a criminales cripto. Recientemente, se filtró la dirección del monedero del FBI, revelando varios otros tokens que posee.
El uso de tokens por parte del FBI en investigaciones ha llevado a acusaciones de fraude y manipulación del mercado contra múltiples individuos y organizaciones.
El monedero del FBI contiene una variedad de tokens
El ejecutivo de Coinbase, Conor Grogan, identificó la dirección del monedero del FBI. Descubrió que contiene tokens como EthereumMax, BONE y varios memecoins, todos en la blockchain de Ethereum:
“No estoy seguro de si el FBI se dio cuenta de esto, pero doxxearon sus monederos. Poco después de su despliegue, el monedero que sembró el monedero del FBI desplegó capital a múltiples otros monederos, realizando docenas de transacciones. Los monederos del FBI poseen al menos el 75% del suministro de tokens, por lo que puedo decir.” dijo Conor.
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Conor también descubrió que un monedero asociado con el FBI contiene 1,734 mil millones de tokens Pornrocket. Además, Conor encontró que la dirección del monedero del FBI había realizado múltiples transacciones a los exchanges Tokenlon, Binance, Zixipay y HTX. Actualmente, esta dirección posee más de 39,600 dólares en criptomonedas: “El FBI está largo en ETH,” Conor comentó.
Además, el analista on-chain Cygaar encontró que el FBI usó código de la biblioteca de OpenZeppelin sin la debida atribución, lo que señaló como una violación de derechos de autor:
“Hola FBI, noté que sus smart contracts están en violación directa de la Licencia MIT, y por lo tanto están sujetos a infracción de derechos de autor. Claramente copiaron y pegaron varias de las bibliotecas de OpenZeppelin (que usan la Licencia MIT), pero no tienen una licencia en el código ustedes mismos. La Licencia MIT establece que ‘este aviso de permiso debe incluirse en todas las copias o porciones sustanciales del Software’, lo cual claramente no cumplieron en sus contratos”, dijo Cygaar.
El FBI utiliza NexFundAI en una operación contra el crimen
Según un anuncio del DOJ, el FBI desarrolló un token cripto llamado “NexFundAI” como parte de la operación. Luego contrató a creadores de mercado para manipular el mercado de tokens en un esfuerzo por recopilar evidencia de actividades ilegales.
NexFundAI es un token ERC-20 creado a finales de mayo de 2024, con un suministro total que supera los 98 mil millones. Después de lanzar el token, el FBI orquestó múltiples transacciones, mapeadas en un “mapa de burbujas”, para atraer a los sospechosos.
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El FBI contrató a firmas como Gotbit, ZM Quant y CLS Global como creadores de mercado para participar en wash trading, una práctica manipuladora donde los traders compran y venden el mismo activo para inflar artificialmente su precio o liquidez. Las tres empresa han admitido su culpabilidad desde entonces admitido culpabilidad:
“Lo que el FBI descubrió en este caso es esencialmente una nueva vuelta de tuerca al crimen financiero de la vieja escuela… El FBI dio el paso sin precedentes de crear su propio token y compañía de criptomonedas para identificar, interrumpir y llevar a estos presuntos estafadores ante la justicia,” dijo Jodi Cohe, agente especial a cargo de la División de Boston del Buró Federal de Investigaciones.
Los investigadores también anunciaron que los inversores que hayan negociado cualquier token asociado con esta investigación pueden contactar al FBI para obtener más información a través de un formulario de notificación.
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