La Fiscalía de Estados Unidos en Chicago ha incautado alrededor de 1,4 millones de dólares en Tether (USDT) de un monedero de criptomonedas no alojado. Esta acción representa un avance significativo en los esfuerzos de Estados Unidos por combatir el fraude financiero, especialmente en el sector de las criptomonedas.
La incautación subraya cómo la tecnología blockchain puede facilitar eficazmente el rastreo de fondos ilícitos.
¿Cómo los malhechores robaron más de 1,4 millones de dólares en criptomonedas?
La incautación fue el resultado de un esfuerzo de colaboración de las agencias estadounidenses. La Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia y el Equipo Nacional de Aplicación de la Ley sobre Criptomonedas desempeñaron papeles cruciales.
Sus esfuerzos combinados ilustran la importancia de la cooperación entre agencias para hacer frente a los delitos financieros modernos. El Gobierno estadounidense devolverá finalmente los fondos a las víctimas:
“Esta incautación es una de las primeras veces que Estados Unidos ha recuperado USDT de un monedero de moneda virtual no alojado”.
En la estafa, los autores engañaban a las víctimas, principalmente ancianos, con una falsa ventana emergente en el ordenador. Esta ventana emergente afirmaba falsamente que el ordenador de la víctima estaba en peligro.
En consecuencia, se engañaba a las víctimas para que convirtieran sus ahorros en criptomonedas con el fin de “protegerlas” de supuestos hackers, sólo para que se los robaran.
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Esfuerzos de EEUU para combatir delitos relacionados con criptomonedas
Además, esta incautación forma parte de un esfuerzo más amplio del gobierno estadounidense para hacer frente a los delitos relacionados con criptomonedas.
Por ejemplo, en noviembre de 2023, una acción de confiscación civil tuvo como objetivo recuperar 54 millones de dólares en criptomonedas vinculados a una red de narcotráfico, lo que demuestra aún más el enfoque integral del gobierno para combatir las operaciones financieras de las empresas criminales.
Estas acciones ponen de manifiesto un esfuerzo estratégico para desarticular las redes delictivas centrándose en sus recursos financieros.
Por otra parte, el gobierno de EE.UU. tiene importantes holdings de Bitcoin, adquiridos de actividades delictivas y valorados en aproximadamente 12,4 mil millones de dólares.
Sin embargo, la liquidación de estos activos es un proceso complejo, enredado en procedimientos legales y de investigación.
Una vez concluidos estos procesos, los ingresos se destinan a compensar a las víctimas o a financiar nuevas investigaciones.
Además, el compromiso del Gobierno en la recuperación de activos de criptomonedas se produce en un contexto de aumento de la ciberdelincuencia.
Por ejemplo, en febrero se produjo un aumento de las estafas personales con criptomonedas, y 57,000 personas fueron víctimas de sofisticados intentos de phishing.
Los usuarios de mainnet de Ethereum representaron el 78% del total de exploits, con pérdidas que ascendieron a 36,2 millones de dólares.
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