Ver más

El DOJ de EEUU sanciona monedero de Bitcoin vinculado al Cártel de Sinaloa

2 mins
Por Michael Washburn
Traducido por Eduardo Venegas
Únete a Nuestra Comunidad de Trading en Telegram

EN RESUMEN

  • La Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento de Justicia de Estados Unidos sancionó a cinco personas, incluido el presunto propietario de un monedero cripto.
  • OFAC afirma que este monedero recibió pagos por químicos precursores de opioides.
  • Una empresa en China supuestamente envió los precursores a México para la fabricación de fentanilo.
  • promo

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), una división del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, ha tomado medidas agresivas contra cinco personas que viven en la República Popular China (RPC) y en Guatemala. El viernes, la OFAC anunció sanciones contra los cinco, junto con dos empresas con sede en la República Popular China.

Todos supuestamente desempeñaron un papel en el suministro de los carteles de la droga con los ingredientes utilizados para fabricar opioides. Además, uno de los acusados ​​supuestamente procesó pagos a través de un monedero cripto.

En la designación OFAC se mencionan: Yao Huatao, Wu Yaqin, Wu Yonghao, Wang Hongfei y Ana Gabriela Rubio Zea. También figuran Wuhan Shuokang Biological Technology Co., Ltd. y Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co., Ltd.

Fuente: ofac.treasury.gov

El anuncio de la OFAC acusa a Yao Huatao, ciudadano de la República Popular China, propietario de Wuhan Shuokang Biological Technology Co. Ltd., de supervisar la venta de precursores de fentanilo. Alega que Wu Yaqin y Wu Yonghao actuaron como representantes de ventas de las operaciones ilícitas.

La OFAC afirma que Ana Gabriela Rubio Zea, una corredora con sede en Guatemala, compró los precursores de los cárteles con sede en Sinaloa, México. La OFAC también acusa a Suzhuo Xiaoli Pharmatech Co. Ltd. de haber enviado los precursores a México.

Una acusación aquí es vergonzosa para una industria cripto que busca una aceptación más amplia. OFAC alega que la quinta persona nombrada, Wang Hongfei, poseía un monedero de criptomonedas. Supuestamente lo usó para recibir pagos de bitcoin en nombre de la empresa con sede en la República Popular China.

Los monederos de criptomonedas no son difíciles de configurar. Con demasiada frecuencia, los hackers los utilizan indebidamente para enviar y recibir pagos de forma anónima.

Cadenas de suministro

OFAC acusa a las cinco personas y dos entidades de haber suministrado químicos precursores para la producción de fentanilo a los cárteles. Las empresas de la República Popular China son una fuente principal de precursores que se utilizan en la fabricación de medicamentos de fentanilo.

Fuente: dea.gov

Luego, los delincuentes pasan las drogas de contrabando a través de la frontera entre Estados Unidos y México y luego las venden en las calles estadounidenses.

En medio de la epidemia de opiáceos, detener el flujo de drogas precursoras hacia México ha sido una prioridad para las fuerzas del orden de Estados Unidos.

Según cifras de los Centros para el Control de Enfermedades, el 67%, o 71,941, de las 107,375 muertes por sobredosis en Estados Unidos en el período de 12 meses hasta enero de 2022 involucraron fentanilo y otros opioides sintéticos.

Trusted

Descargo de responsabilidad

Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

Eduardo-Venegas-1.jpg
Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
READ FULL BIO
Patrocinado
Patrocinado