El cofundador encarcelado de Terraform Labs, Do Kwon, se declaró inocente de los cargos de fraude de pasaportes en Montenegro. El estafador acusado enfrenta cargos aún más graves en los Estados Unidos y en su hogar de Corea del Sur.
En una sesión judicial celebrada en Montenegro, Do Kwon, el cofundador caído en desgracia de Terraform Labs, se declaró inocente de los cargos de fraude de pasaportes, informó Bloomberg.
Do Kwon, junto con Han Chang-joon, ex director financiero de Terraform Labs, quien también se declaró inocente, fueron detenidos en el aeropuerto de Podgorica, la capital de Montenegro, en marzo.
Intentaban abordar un jet privado con destino a Dubái, luego de varios meses prófugos.
Do Kwon mantiene la inocencia
Cuando fueron detenidos, ambos estaban en posesión de pasaportes falsos de Bélgica y Costa Rica, según Bloomberg.
También poseían uno legítimo de Corea del Sur, su país de origen. Interpol y Montenegro confirmaron más tarde que los pasaportes belga y costarricense no eran auténticos.
En la corte el jueves, ambos hombres insistieron en que los pasaportes costarricenses que usaron eran, de hecho, reales. En Montenegro, el uso de documentos falsos puede conllevar una pena de prisión de cinco años.
El abogado defensor Branko Andjelic sugirió una libertad bajo fianza de 400,000 euros (437,000 dólares) para cada individuo. También propuso que sean sujetos a arresto domiciliario en la casa de la novia de Do Kwon.
El fiscal Haris Sabotic se opuso a esta sugerencia. Señaló que los dos tenían importantes recursos financieros pero que era poco probable que permanecieran en Montenegro.
La jueza Ivana Becic se abstuvo de anunciar una decisión sobre la fianza, pero programó la próxima audiencia para el 16 de junio. Kwon se enfrenta a cargos por ocultar 100 millones de dólares en un banco suizo .
Kwon dijo que si se otorgaba la fianza, no se presentaría:
“Estoy de acuerdo con las medidas de seguridad , me presentaré cuando me lo soliciten”, dijo en inglés.
Do Kwon: fugitivo internacional
Kwon surgió a partir de 2022 como uno de los mayores villanos de la criptoindustria, junto con Sam Bankman-Fried de FTX .
El colapso de Terra /Luna, hace casi exactamente un año, resultó en una asombrosa pérdida de casi 45 mil millones de dólares en capitalización de mercado en una semana.
Terraform Labs detuvo temporalmente la blockchain Terra el 13 de mayo.
Terraform Labs emitió TerraUSD (UST) como su stablecoin, mientras que el token hermano Luna funcionó como el principal activo de respaldo y absorbió la volatilidad de TerraUSD.
La crisis comenzó cuando UST, el 9 de mayo, perdió su paridad con el dólar estadounidense.
Los fiscales de Estados Unidos acusaron a Kwon de planear un fraude masivo de criptomonedas que duró varios años y resultó en una pérdida de al menos 40 mil millones de dólares en valor de mercado.
Cargos similares lo esperan en Corea del Sur, donde enfrenta 40 años de prisión.
Ambas naciones están buscando activamente la extradición de Kwon de Montenegro. Sin embargo, los funcionarios locales solo considerarán entregarlo después de los procedimientos actuales.
Hay evidencia de que el colapso de Terra/Luna fue responsable de toda la implosión de las criptomonedas en 2022.
En noviembre pasado, la firma de análisis de criptomonedas y blockchain Nansen publicó un análisis del colapso de FTX y Alameda Research.
Según el informe, el colapso fue provocado por el colapso de la stablecoin Terra y la subsiguiente crisis de liquidez. Este evento inicial desencadenó un efecto dominó que finalmente resultó en la implosión del exchange.
“Al juntar las piezas de nuestra investigación on-chain, fue evidente que el colapso de Luna/Terra reveló una falla profunda entre la relación confusa de Alameda y FTX”, escribió el equipo de Nansen. “Hubo importantes salidas de FTT de Alameda a FTX en torno a la situación de Terra-Luna/3AC”.
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