El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha continuado su escrutinio contra los actores ilícitos en el ecosistema de las criptomonedas al presentar cargos contra Aliaksandr Klimenka, ciudadano bielorruso y chipriota. El DOJ alega su implicación en un complejo esquema de blanqueo de dinero a través del exchange de criptomonedas BTC-e.
Esta reciente acción legal señala la continuación de las medidas enérgicas contra las actividades financieras ilícitas en el sector de las criptomonedas, y supone otro paso importante tras el notable caso contra Changpeng Zhao, antiguo CEO de Binance.
EEUU: Exchange de criptomonedas enfrenta cargos de “blanqueo de dinero”
Klimenka, de 42 años, se enfrenta ahora a graves acusaciones. Estas van desde dirigir un negocio de dinero sin licencia hasta conspiración de blanqueo de dinero.
La acusación, revelada el martes, afirmó que Klimenka y Alexander Vinnik controlaron BTC-e desde 2011 hasta julio de 2017. Este exchange está etiquetado como un centro de ciberdelincuencia y blanqueo de dinero. Además, prometía anonimato a los usuarios y atraía a una clientela criminal.
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Se acusa a BTC-e de servir de conducto financiero para una serie de actividades delictivas, entre las que se incluyen el hacking informático, fraude, robo de identidad y el tráfico de drogas. La acusación explica que los servidores estadounidenses de BTC-e eran clave para estas actividades ilegales. Klimenka y su empresa, Soft-FX, supuestamente alquilaban y cuidaban estos servidores.
Además, BTC-e operaba en Estados Unidos sin seguir las directrices legales necesarias. En particular, carecía de medidas contra el blanqueo de dinero, controles de identificación de clientes o programas de cumplimiento:
“A pesar de realizar importantes operaciones en Estados Unidos, BTC-e no estaba registrada como empresa de servicios monetarios en el Departamento del Tesoro, no contaba con un proceso de lucha contra el blanqueo de capitales, no disponía de un sistema de verificación de “conozca a su cliente” o “KYC”, y no contaba con un programa de lucha contra el blanqueo de capitales, tal como exige la legislación federal.”
La detención de Klimenka en Letonia el 21 de diciembre de 2023 marca una coyuntura crítica en este caso, tras su extradición a Estados Unidos, donde ahora se enfrenta a un proceso judicial. La gravedad de los cargos que se le imputan podría acarrearle una pena máxima de 25 años de prisión.
Este caso surgió tras las acciones del DOJ contra Changpeng Zhao y el exchange Binance en 2023, ilustrando una estrategia más amplia para combatir el uso indebido de activos digitales.
EEUU: El caso del ex CEO del exchange Binance
La declaración de culpabilidad de Zhao por violar la Ley de Secreto Bancario y el acuerdo de Binance de pagar una multa de 4,300 millones de dólares representan momentos históricos en la regulación del sector de las criptomonedas.
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La creación del Equipo Nacional de Cumplimiento de la Ley sobre Criptomonedas (NCET, por sus siglas en inglés) ejemplifica aún más el compromiso del Departamento de Justicia para hacer frente a los delitos relacionados con las criptomonedas. El NCET se centra en frenar el uso ilícito de criptomonedas y activos digitales.
Además, el NCET colabora con organismos tanto nacionales como internacionales. Su objetivo es encabezar estrategias contra el uso indebido de las monedas digitales por parte de los hackers.
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