De hecho, según las conclusiones de esta empresa de investigación, las criptomonedas son muy poco utilizadas por los grupos terroristas porque son fácilmente rastreables.
Criptomonedas y financiación del terrorismo: este tema está recibiendo mucha atención últimamente con la reciente agitación en el Medio Oriente, ya que muchas personas se preguntan cómo Hamás pudo financiar una operación de esta escala.
Chainalysis: Las criptomonedas en la mira de los políticos
Así, la persona no amada de las finanzas y la política globales vuelve al primer plano del acusado.
Además, el 18 de octubre, más de 100 legisladores, encabezados por la senadora de izquierda Elizabeth Warren, enviaron una carta a la administración Biden para abordar el papel de los activos digitales en la financiación del terrorismo.
Sin embargo, según el último informe de Chainalysis sobre el tema, la realidad no es tan alarmante como sugieren los políticos. Según los elementos del informe de esta empresa de investigación, las criptomonedas representan una parte muy pequeña del financiamiento del terrorismo en el mundo.
Chainalysis explica que aunque algunas organizaciones terroristas utilizan criptomonedas para recaudar, almacenar y transferir fondos, esto constituye una proporción mínima del volumen total de transacciones de criptomonedas que son ilícitas.
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Los terroristas siguen prefiriendo los métodos tradicionales, como las monedas fiduciarias, las instituciones financieras, las hawalas y las empresas fachada, para su financiación.
Chainalysis: Mejor supervisión de los proveedores de criptomonedas
En su artículo, Chainalysis enfatiza la importancia de comprender el papel de los proveedores de servicios para facilitar el movimiento de fondos relacionados con el terrorismo.
De hecho, la empresa dice que el análisis de fondos relacionados con el terrorismo implica dos componentes esenciales: determinar la cantidad de fondos directamente controlados por grupos terroristas e identificar proveedores de servicios que ayudan a mover fondos vinculados al financiamiento del terrorismo.
“Hemos visto estimaciones relacionadas con ataques en Israel que parecen incluir los flujos hacia ciertos proveedores de servicios que recibieron fondos vinculados al financiamiento del terrorismo. En otras palabras, estos totales incluyen fondos que no tienen ningún vínculo explícito con la financiación del terrorismo.”
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Chainalysis destaca la dificultad de rastrear fondos entre proveedores de servicios, donde los fondos se agrupan y mezclan con los de otros usuarios.
El seguimiento de estos fondos después de que se depositan en un proveedor de servicios se vuelve complejo porque solo el proveedor de servicios tiene acceso a la información sobre los depósitos y retiros de clientes específicos.
Esta falta de visibilidad puede llevar a conclusiones incorrectas al intentar rastrear fondos relacionados con el terrorismo.
“Para el ojo inexperto, podría parecer que se recaudaron 82 millones de dólares en criptomonedas con fines de financiación del terrorismo. Sin embargo, es mucho más probable que una pequeña parte de estos fondos estuviera destinada a actividades terroristas, y que la mayoría de los fondos procesados por el proveedor de servicios sospechoso no tuvieran conexión con el terrorismo.”
El análisis de la empresa sugiere que, al observar los 82 millones de dólares, 450.000 dólares en fondos fueron rastreados. Y las investigaciones llevaron hasta un monedero vinculado a actividades terroristas.
Moraleja de la historia: la verdad siempre triunfa sobre la mentira.
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