Coinbase recibe una implacable multa de $6.5 millones por parte de la CFTC

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EN RESUMEN
  • La CFTC multó a Coinbase con 6.5 millones de dólares.

  • Entre otras cosas, el exchange realizó ventas para aumentar sus volúmenes.

  • La semana pasada Binance estuvo bajo la mira de la CFTC.

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La CFTC descubrió que Coinbase actuó incorrectamente durante un período de tres años, incluido el uso de múltiples programas de trading que operaban al unísono.

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La Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos de Estados Unidos (CFTC) publicó el 19 de marzo un comunicado de prensa con respecto a la multa impuesta a Coinbase. La CFTC ordenó al exchange pagar una multa de 6.5 millones de dólares. La razón de esta multa se debe a:

“Informes imprudentes, falsos, engañosos o inexactos, así como operaciones de lavado por parte de un ex-empleado en la plataforma GDAX de Coinbase”.

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La CFTC continúa explicando que, entre enero de 2015 y septiembre de 2018, la empresa realizó operaciones que afectaron la percepción del mercado sobre los precios y el volumen de GDAX. En particular, una serie de operaciones en agosto y septiembre de 2016 impulsaron el volumen de actividad relacionada con el par Litecoin/Bitcoin.

Aquí vamos de nuevo

Coinbase llamó previamente la atención de la Comisión en noviembre de 2020 con respecto al trading con margen. En consecuencia, el exchange cerró su plataforma de trading con margen el 25 de noviembre y finalizó la función por completo en diciembre, una vez que las posiciones abiertas habían expirado.

Coinbase basó su decisión en una “guía reciente” publicada en marzo de 2020 por la Comisión.

Binance y BitMEX en la mira

El 12 de marzo de 2021, BeInCrypto informó que la CFTC estaba investigando a Binance. Específicamente, el regulador quería saber si los residentes de Estados Unidos estaban realizando trading de derivados de forma ilegal. La CFTC está actuando sobre una pista y hasta el momento no ha presentado ningún cargo contra Binance.

El 1 de octubre de 2020, la Comisión llevó BitMEX a un tribunal federal. Afirmó que BitMEX estaba operando una plataforma de trading no registrada, entre otros problemas, incluida la falta de instalación de los procedimientos contra el lavado de dinero (AML) que se requerían.

Cambios de la era Biden

El 21 de enero de 2021, Heath Tarbert dimitió como presidente de la CFTC. El presidente Biden eligió a Chris Brummer para reemplazarlo. Sin embargo, Brummer no ha sido confirmado por el Senado de Estados Unidos. Mientras tanto, Rostin Behnam es presidente en funciones.

Hasta que sea confirmado, Brummer es el Director de Profesión y Facultad en el Instituto de Derecho Económico Internacional de la Universidad de Georgetown. La investigación de Brummer se centra en las criptomonedas.

Necesidad de definiciones

La CFTC dictaminó en 2020 que las criptomonedas son productos básicos en lugar de monedas. Esto podría ponerlo en conflicto con otras agencias federales. Los estados también toman decisiones sobre qué es una moneda.

Por ejemplo, el estado de Nueva York determinó que XRP es una moneda digital. Sin embargo, la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) lo demandó como un valor de todos modos. Brummer, una vez que esté confirmado, tendrá que definir realmente las criptomonedas.

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James Hydzik es un escritor y editor de finanzas y tecnología con sede en Kiev, Ucrania. Está especialmente interesado en el desarrollo de la regulación ante el cambio tecnológico cada vez más rápido. Anteriormente cubrió la región de Europa Central y Oriental para las revistas bancarias y de inversión extranjera directa del Financial Times. Un ardiente creyente en la renovación de las tripas de Europa del Este, un piso a la vez, actualmente tiene más equipo de renovación de casas que de criptografía.

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