Un juez de los Estados Unidos rechazó una solicitud del cofundador de Terra, Do Kwon, para bloquear el acceso de la SEC a los documentos de Singapur. La decisión será un duro golpe para Kwon, quien está bajo la presión de los reguladores.
El juez de distrito de los Estados Unidos, Jed Rakoff, rechazó una solicitud de Do Kwon para bloquear el acceso de la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC) a ciertos documentos. Este último está solicitando registros de la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS).
Niegan solicitud de Terraform Labs
Es un gran golpe para Kwon y Terraform Labs, ya que enfrentan duras batallas en todo el mundo, especialmente desde que arrestaron a Kwon.
El cofundador del notorio proyecto fue arrestado en Montenegro hace algunas semanas de meses de estar huyendo de las autoridades.
La SEC presentó una demanda contra Do Kwon y Terraform Labs por el colapso de LUNA, que fue uno de los desarrollos más notorios del mercado cripto en años.
Los demandados luchan contra el caso, que alega que Kwon y Terraform Labs realizaron una oferta de valores no registrada.
El cofundador de Terra también enfrenta cargos de fraude por parte de los fiscales de Nueva York. También enfrenta investigaciones de las autoridades en su país de origen, Corea del Sur.
Parece que el resto de 2023 ofrecerá algo de justicia a las víctimas del proyecto, aunque los casos en sí pueden tardar en resolverse.
Do Kwon transfirió 7 millones de dólares a un bufete de abogados antes del colapso de Terra
Otras informaciones notables también han surgido en las últimas semanas. Entre ellos está el hecho de que Kwon transfirió 7 millones de dólares a un bufete de abogados antes de que ocurriera el colapso de Terra. Esto sugeriría que tenía una idea de lo que sucedería.
La noticia fue difundida por los medios de comunicación locales, que también afirmaron que los fiscales estaban buscando la fuente de financiación.
La empresa en cuestión era un bufete de abogados con sede en Seúl, Kim & Chang. Si se prueba todo el incidente, puede tener más repercusiones legales para Kwon.
Los negocios de Do Kwon se vuelven información pública
Hay mucha información relacionada con Do Kwon y Terraform Labs. Según los informes, Kwon convirtió algunos fondos ilícitos de LUNA a Bitcoin, según los fiscales de Corea del Sur. Los fiscales también se han puesto en contacto con Binance para detener cualquier retiro asociado con el empresario.
En cuanto al dinero de Kwon, no parece estar en Corea del Sur. Los fiscales dijeron lo mismo, afirmando que no tenía propiedades discernibles en el país.
Trusted
Descargo de responsabilidad
Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.
