El cofundador del negocio de minería y trading de criptomonedas AirBit Club, Pablo Renato Rodríguez, fue sentenciado a 12 años de prisión por orquestar un esquema piramidal global. Para el juez de distrito estadounidense George B. Daniels, Rodríguez y sus cómplices engañaron a personas para que invirtieran en una supuesta empresa minera y comercial de criptomonedas.
Al conseguir su objetivo, ejecutaron una sofisticada operación de lavado de dinero para ocultar sus ganancias ilegales. Cabe destacar que, en marzo de este año, los principales ejecutivos y operadores del negocio se declararon culpables de acusaciones de fraude y lavado de dinero.
Cómo funcionaba el esquema ponzi de criptomonedas AirBit Club
Como consecuencia de esa declaración, se les ordenó a todos que pierdan sus ganancias fraudulentas de AirBit Club. Ese capital incluía activos incautados o restringidos por un monto aproximado a los 100 millones de dólares. La suma estaba compuesta por efectivo, Bitcoin y bienes raíces.
La justicia reveló en su fallo los detalles del accionar de los acusados. Remarcó que los impulsores del scam prometieron falsamente a las víctimas que con AirBit Club obtendrían rendimientos de la minería y el trading de criptomonedas. Que tentaban a las personas con el acceso a rendimientos diarios pasivos y garantizados por cualquier membresía adquirida.
El fiscal federal Damian Williams no se limitó a la hora de trazar la contundencia de las maniobras.
“Rodríguez cofundó y dirigió un esquema piramidal internacional multimillonario que se aprovechó de inversores en su mayoría poco sofisticados con falsas promesas de que su dinero se estaba invirtiendo en el comercio y la minería de criptomonedas”.
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En la sentencia a Rodríguez se explica que los estafadores viajaron por todo Estados Unidos y numerosos lugares de América Latina, Asia y Europa del Este, donde organizaron lujosas exposiciones y pequeñas presentaciones comunitarias destinadas a convencer a las víctimas de comprar membresías del AirBit Club. Williams contó lo que luego hacían con el dinero.
“En lugar de invertir en nombre de los inversores, Rodríguez ocultó el dinero de las víctimas en un complejo plan de lavado utilizando Bitcoin, una cuenta fiduciaria de abogado y empresas pantalla y fantasmas internacionales, y utilizó el dinero de las víctimas para llenar sus propios bolsillos”.
Las quejas de las víctimas y qué sucede con el resto de estafadores de AirBit Club
Ya en 2016, comenzaron a surgir protestas por parte de los usuarios de AirBit Club quienes se quejaban de no poder no retirar su dinero. Según los informes, estas quejas se encontraron con excusas, retrasos y tarifas ocultas. En algunos casos, las tarifas fueron más del 50% del retiro solicitado.
El camino de la estafa se completaba con otra fantasía: luego de la inversión de una víctima, el promotor de turni le proporcionaba acceso a un portal en línea de AirBit Club. Esta herramienta servía para ver los supuestos retornos de las membresías.
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Si bien las víctimas vieron acumularse “ganancias” en su portal en línea, esas representaciones eran falsas. De hecho nadie pudo retirar nunca un solo centavo producto de supuestas ganancias.
El fiscal federal Damian Williams agradeció el trabajo de los agentes especiales de Investigaciones de Seguridad Nacional y a la Comisión de la Zona Costera de Nueva York por su asistencia en el proceso de decomiso. Finalmente puso al modelo AirBit Club ejemplo de los tantos casos de inescrupulosos que buscan aprovecharse de la confianza de las personas.
“Rodríguez es uno de los muchos ejemplos recientes de personas que explotan las criptomonedas para cometer fraude, y la sentencia de hoy debería disuadir a cualquiera que pueda verse tentado a defraudar a otros con falsas promesas de inversiones en criptomonedas”.
Además de Rodríguez, los otros apuntados son Gutemberg Dos Santos, Scott Hughes, Cecilia Millan, Karina Chairez y Jackie Aguilar. Para el próximo mes de octubre se espera que el resto de los acusados escuche su sentencia.
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