La CNMV de España trabaja en una plataforma para combatir el fraude con criptomonedas

Los delitos financieros se están volviendo el problema número uno a atender para los entes reguladores en España. En esta semana, desde BeInCrypto reportamos dos casos de estafas utilizando las cripto, uno de ellos tenía relación con una banda que lavaba dinero al narcotráfico mientras estafaba a ciudadanos vendiéndole servicios financieros en criptomonedas falsos.

Esto ha motivado a que se empiecen a implementar planes para atacar de raíz a este problema, uno de ellos viene directamente desde la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España que anunció el 16 de febrero la implementación de su Plan de Acción contra el Fraude Financiero (PAFF), un proyecto que contará con el apoyo de varias organizaciones y empresas con el fin de luchar contra la delincuencia financiera.

Este plan estará dirigido y supervisado por la macrocomisión contra el fraude financiero, una división de la CNMV, que estará integrada por la fiscalía española, por Radio y Televisión española (RTVE), el Banco de España (BdE), la empresa americana Google y todos los cuerpos de seguridad del Estado español, esto con el objetivo de tener un equipo sólido para atender cualquier actividad sospechosa o delictiva.

Para completar esta lista de alianzas, la CNMV está negociando con la Asociación Española de Banca y con Cecabank, esto para que las dos grandes organizaciones bancarias de ese país se unan con la Comisión en este plan. También se contempla que el Ministerio de Asuntos Económicos sea uno de estos últimos en integrarse.

Según reporta el medio español, La Información, se tiene previsto que se implemente este plan en los próximos meses y después de que las condiciones del acuerdo se limen y que más entes se unan.

Los motivos de este plan son varios, entre ellos tenemos el aumento tanto del uso de las criptomonedas como de las estafas utilizando a estos activos, la aparición de entes sin regulación y la necesidad de controlar los mecanismos de entrada al mercado de valores ya que, según el reportaje, hay una mayor facilidad para el gran público de entrar en este mercado.

Atajar rápidamente a los delincuentes

El objetivo principal de la comisión será el de detectar y atajar a los posibles casos de fraude financiero y a cualquiera que esté ofreciendo servicios ilícitos o fuera del sistema financiero español.

Es por esto por lo que se busca una alianza que una a empresas como Google y medios como RTVE, con la policía y los bancos de ese país. Y es que una de las cosas que buscan resolver prontamente son las publicidades engañosas que hay dentro de la red. Si logran tener una alianza sólida, podrán actuar con rapidez ante estos problemas.

Tal y como se resalta desde La Información, la comisión estará abierta a la entrada de más miembros para así aumentar al equipo y las capacidades de éste, esto a partir de que el plan se ponga en marcha.

“La CNMV está abierta a sumar nuevos aliados a su plan de actuación contra los delitos de cuello blanco, una vez se ponga en marcha el protocolo”

Hay que resaltar que el 15 de febrero, la CNMV renovó su acuerdo con la Guardia Civil para seguir luchando contra los delitos financieros y “asegurar un correcto funcionamiento de los mercados bursátiles y perseguir a quienes burlan sus normas constituye un objetivo de primer orden para salvaguardar la economía de España, proteger su reputación y solvencia, y generar así confianza en el inversor nacional o extranjero”.

La lucha contra la delincuencia financiera sigue y tiene pinta que se irá expandiendo con el pasar de los meses.