La Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia (SEC) ha anunciado planes para bloquear el acceso a cinco importantes exchanges de criptomonedas, Bybit, 1000X, CoinEx, OKX y XT.COM, a partir del 28 de junio de 2025, por operar sin licencias.
Esta medida forma parte de un esfuerzo más amplio para frenar el lavado de dinero y proteger a los inversores. Representa una de las medidas de cumplimiento más importantes contra las plataformas de activos digitales sin licencia en el país.
Tailandia toma medidas drásticas contra exchanges
La SEC declaró que estas plataformas de exchange han estado ofreciendo servicios a usuarios tailandeses sin cumplir con la Ley de Negocios de Activos Digitales BE 2561 (2018). El regulador también presentó cargos contra las plataformas ante la División de Supresión de Delitos Económicos (ECD).
“Esto es para proteger a los inversores y detener el uso de plataformas de comercio de activos digitales no autorizadas como canal de lavado de dinero”, señala el comunicado.
El Ministerio de Economía y Sociedad Digital (MDES) implementará medidas técnicas para restringir el acceso local a estos exchanges a partir del 28 de junio de 2025. El regulador también recomendó a los inversores que utilizan estas plataformas retirar sus activos antes de la fecha límite para evitar posibles pérdidas:
La SEC advierte al público y a los inversores que sean cautelosos al utilizar servicios de operadores de activos digitales no autorizados, ya que no estarán legalmente protegidos y podrían estar expuestos a fraudes (estafas). También existe el riesgo de que estas plataformas se utilicen para el blanqueo de capitales, añadió la SEC.
La decisión se tomó tras una reunión celebrada en abril de 2024. El Comité para la Prevención y Represión de Delitos Tecnológicos de Tailandia y el Ministerio de Desarrollo y Seguridad Social (MDES) decidieron restringir el acceso a proveedores de servicios de activos digitales no autorizados. El objetivo era reforzar las medidas de seguridad y prevenir actividades delictivas.
Además, en abril de 2025, el gobierno promulgó el Real Decreto sobre Medidas para la Prevención y Represión de los Delitos Tecnológicos. Este otorgó al Ministerio de Desarrollo y Desarrollo Económico (MDES) amplias facultades para cerrar servicios digitales sin licencia.
La reciente iniciativa de la SEC demuestra su compromiso con el cumplimiento normativo tras acciones anteriores. BeInCrypto informó que, a principios de este año, la División de Supresión de Delitos Tecnológicos (TCSD) también propuso bloquear Polymarket. Cabe destacar que Tailandia destaca como uno de los mercados de criptomonedas más grandes del mundo.
Según datos de Ledger, uno de cada cinco ciudadanos tailandeses posee criptomonedas. De hecho, el gobierno trabaja activamente para adoptar los activos digitales y promover la innovación responsable. El año pasado, el gobierno eliminó el impuesto al valor agregado (IVA) sobre el comercio nacional de criptoactivos.
Además, han continuado los esfuerzos para fomentar un entorno cripto favorable. Según informes de los medios locales, Tailandia está explorando actualmente una iniciativa que permitiría a los turistas utilizar activos digitales para gastos internos a través de tarjetas de crédito.
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