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Cierre de Signature Bank: ¿un historial de lavado de dinero?

1 min
Por Laure Elizabeth IACOUCCI
Traducido por Eduardo Venegas
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EN RESUMEN

  • Según Bloomberg, el cierre de Signature Bank estuvo motivado por sospechas de lavado de dinero.
  • Sin embargo, las últimas decisiones de las autoridades estadounidenses muestran que la hipótesis de un conflicto de intereses con las criptomonedas aún parece probable.
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Nuevo giro en el cierre de Signature Bank: el establecimiento podría no haber cerrado por las razones que creemos.

Signature Bank, ¿socio en actividades delictivas?

Os lo contábamos esta semana, tras el cierre de Signature Bank ordenado por el gobierno estadounidense el pasado domingo. Ahora, abundan las especulaciones sobre los motivos de esta iniciativa. Si se ha invocado la connivencia del establecimiento con la criptografía, podría ser que, de hecho, sea bastante diferente.

De hecho, según un informe de Bloomberg, Signature Bank estaba bajo investigación por posible actividad delictiva. Considerado ya poco fiable por algunas autoridades, el establecimiento no habría publicado suficientes datos sobre sus actividades. Pero aún así, no habría podido probar la implementación de medidas contra el lavado de dinero.

Por el momento, aún no se ha probado que este último efectivamente habría permitido tal extorsión. Sin embargo, la falta de información transmitida podría sugerir que hay cosas que ocultar.

Así, como medida de precaución y para evitar un efecto dominó, las autoridades habrían tomado el problema de frente. En consecuencia, habrían pedido sin esperar el cierre del establecimiento.

Mientras tanto, se ordena al banco que abandone cripto

Si por el momento no tenemos respuesta respecto a una posible actividad delictiva dentro de Signature Bank, es innegable que se debate la implicación de este último en el criptosector.

Peor aún, parecería que este es efectivamente un motivo para el cierre del establecimiento. Si bien este podría canjearse, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) está pidiendo a los organismos interesados ​​que no ofrezcan servicios cripto en el futuro. Pero también a abandonar cualquier alianza con la industria.

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Descargo de responsabilidad: en cumplimiento de las pautas de Trust Project, BeInCrypto se compromete a brindar informes imparciales y transparentes. Este artículo de noticias tiene como objetivo proporcionar información precisa y oportuna. Sin embargo, se recomienda a los lectores que verifiquen los hechos de forma independiente y consulten con un profesional antes de tomar cualquier decisión basada en este contenido.

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Eduardo Venegas
Soy un periodista con 14 años de experiencia en medios impresos y digitales, especializado en el periodismo de negocios. Estudié en la UNAM. Fui becario, redactor, reportero y editor en medios de negocios en México por 12 años, hasta que en el segundo semestre de 2021 me uní a las filas de BeInCrypto en Español como editor. En mi paso por los medios de negocio, pude conocer sobre el ecosistema de las criptomonedas de forma esporádica durante la gestación de le Ley FinTech en México en...
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